Joaquín Valdivia
Existen decisiones que pueden poner en riesgo la reputación y continuidad de las organizaciones. Es clave tomar medidas para su detección oportuna y evitar que se manifiesten.

Joaquín Valdivia

Forensic & Integrity Risk Services Partner, EY Perú

Experto en prevención e investigación de fraudes y sistemas confidenciales de denuncias. Convencido que, a partir de su trabajo, contribuye a un mejor mundo donde trabajar.

Joaquín inició su carrera en EY en el año 2003, brindando servicios relacionados con la administración de riesgos de integridad en los negocios que pueden afectar la reputación y los resultados financieros de las empresas, incluyendo riesgos relacionados con procesos de negocio y cumplimiento ético y normativo. Ha participado en diversos proyectos en el Perú y en el extranjero, para importantes empresas del sector minero, pesquero, manufactura, consumo masivo, financiero, seguros, servicios, entre otros. 

Joaquín ha participado en la implementación de Sistemas Confidencial de Denuncias – Líneas Éticas (Hotlines), ejecución de Auditorías Forenses, diseño de Programas de Cumplimiento (vinculados con normas Anticorrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Libre Competencia, FCPA, UKBA, entre otras), dictado de capacitaciones en temas vinculados con Integridad en los negocios, Fraude, Corrupción y Cumplimiento, ejecución de procesos de Debida Diligencia (Due Diligence), aplicación de procedimientos de Forensic Data Analytics (Análisis de Datos), entre otros.

Cómo Joaquín está construyendo un mejor mundo de negocios

A través de su trabajo en EY, Joaquín viene apoyando a las principales empresas peruanas y de la región en el fortalecimiento de su cultura ética y ayudando a detectar y disminuir potenciales situaciones de fraude y corrupción. 

Estas actividades generan un ambiente de negocios más transparente, contribuyendo a tener un mejor mundo donde trabajar. 

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