EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no brinda servicios a los clientes.
Cómo EY puede ayudar
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Los profesionales de Análisis Forense e Integridad de EY tienen experiencia en prevención y detección de situaciones que atenten contra la integridad corporativa.
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¿Cómo hacerlo?
Los protocolos de investigación son como los trajes a medida: de lejos no se notan las diferencias, pero solo te queda el que fue hecho para ti. A continuación, listo seis componentes que deben ser considerados en la elaboración de un protocolo de investigaciones:
- Detección y activación: ¿quién recibe la alerta, cómo se verifica su verosimilitud y qué condiciones activan una investigación?
- Resguardo de evidencias: información (física o digital) que debe preservarse sin manipulación: accesos, correos, archivos, registros.
- Gobernanza del incidente: ¿quién lidera?, ¿quién decide?, ¿quién ejecuta? ¿Cuándo se recurre a asesores externos?
- Protección de las personas: salvaguardar la integridad y privacidad de denunciantes e involucrados, incluso si aún no hay pruebas.
- Evaluación legal temprana: contemplar las implicancias jurídicas desde el primer momento, incluyendo reportes obligatorios.
- Narrativa institucional: lo que se comunica —y lo que no— también construye la verdad. Comunicar bien es parte del protocolo.
Para tomar acción
No tenemos una bola de cristal que nos diga qué hecho nos tocará investigar en el futuro. Y, sin embargo, sí podemos prepararnos para no fracasar en el intento. Existen pequeñas decisiones pueden marcar diferencias enormes en nuestra capacidad de conducir una investigación con éxito. Y todo comienza con una: decidir —con tiempo y criterio— qué hacer cuando aún nada se ha dicho.