EY se odnosi na globalnu organizaciju, a može se odnositi na jednu ili više tvrtki članica Ernst & Young Global Limited, od kojih je svaka posebna pravna osoba. Ernst & Young Global Limited, britanska tvrtka ograničena jamstvom, ne pruža usluge klijentima.
Nedavne pretrage
Prevencija financijskog kriminala
Financijski kriminal doseže nove razine sofisticiranosti i postaje rastuća zabrinutost kako za velike financijske institucije tako i za najmanja poduzeća. Prevencija i otkrivanje financijskog kriminala pokazuje se kao jedan od najvećih izazova današnjice, budući da ne uzrokuje samo gubitke u novcu, već također utječe na reputaciju i ugled društva, poslovne odnose i zadovoljstvo zaposlenika.
Što EY može učiniti za vas?
Financijske institucije moraju udovoljiti sve većim očekivanjima regulatora koji zahtijevaju sve strože standarde za sprječavanje pranja novca i suzbijanje financiranja terorizma, usklađujući ih sa zahtjevima klijenata koji očekuju sve bolja i brža poslovna rješenja. Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, financijske institucije su obvezne implementirati AML (Anti-Money Laundering) mjere.
EY vam nudi inovativna i napredna rješenja u prevenciji i otkrivanju financijskog kriminala. Naš tim posjeduje najmodernije tehnologije i znanje kako bi pružio ekonomične načine za rješavanje problema financijskog kriminala.
Pomažemo organizacijama u:
- Provođenju sveobuhvatnih istraga u slučaju indikatora na pranje novca iili kršenja sankcija;
- Pregledima povijesti transakcija i analizi toka sredstava
- Screening i dubinska analiza klijenata, kako postojećih tako i novih,
- Analiziranju podataka i trendova u aktivnostima transakcija,
- Provjeri kvalitete provedenih istraga i podnesenih prijava o sumnjivim transakcijama,
- Ostalim uslugama prevencije financijskog kriminala (procjena rizika, procjena pravne usklađenosti programa).