Оновлена процедура перевірки інформації про КБВ та структуру власності юридичних осіб

13 червня 2025 року набули чинності зміни до процедури перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структуру власності юридичних осіб [1]. Ці зміни спрямовані на підвищення прозорості структури власності, зменшення адміністративного навантаження та покращення якості даних у державному реєстрі.

За загальною процедурою, передбаченою Порядком проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, перевірка проводиться у випадках, коли державному реєстратору надходить повідомлення про розбіжності між даними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) та інформацією, отриманою від суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

У такому випадку державний реєстратор надсилає юридичній особі лист-вимогу із вимогою надати пояснення щодо відомостей про структуру власності та КБВ. Юридична особа повинна надати пояснення та документи, що підтверджують актуальність даних про КБВ або структуру власності, протягом 10 робочих днів.

За результатами перевірки наданих відомостей державний реєстратор формує лист-повідомлення, який надсилається до Міністерства юстиції України.

Ключові зміни, що діють з 13 червня 2025 року:

• Якщо рекомендований лист із вимогою про надання пояснень повертається реєстратору (через відсутність юридичної особи за адресою або закінчення строку зберігання), реєстратор повторно надсилає вимогу через місяць з дня надсилання першої вимоги.
• Згідно зі зазначеним порядком, у разі виникнення у державного реєстратора необхідності отримання додаткової інформації, строк проведення перевірки продовжується на період з дня направлення юридичній особі відповідної вимоги і до дня отримання запитуваної інформації. Відповідно до останніх змін у юридичної особи є 10 робочих днів для відповіді. Якщо відповідь не надходить впродовж цього строку, державний реєстратор поновлює проведення перевірки, а за її результатами – формує лист-повідомлення, що у день завершення перевірки надсилається Міністерству юстиції України.
• Якщо юридична особа самостійно оновила відомості про КБВ та структуру власності, що містяться в ЄДР, перевірка щодо такої особи не розпочинається, а розпочата перевірка припиняється. Так само Міністерство юстиції України не надсилає вказівку про виключення з ЄДР інформації про КБВ або структуру власності такої юридичної особи, а вже надіслана Вказівка не підлягає виконанню.
• Також відомості про КБВ або структуру власності юридичної особи не виключаються з ЄДР в таких спеціальних випадках:
  • до КБВ юридичної особи застосовані санкції у вигляді блокування активів відповідно до Закону України "Про санкції" від 14.08.2014 року № 1644-VII, або
  • наявні відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії.

[1] Відповідні зміни були внесені Наказом Міністерства юстиції України від 30 квітня 2025 року №1173/5 "Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи".