Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Firma odpowiadać będzie za działania nie tylko swoich pracowników, ale również kontrahentów w związku z realizacją zawartych umów. Stąd kluczowe będzie efektywne wdrożenie rozwiązań z zakresu wyboru i nadzoru na działalnością partnerów biznesowych.

Obowiązkiem stanie się również przyjmowanie i rozpatrywania pochodzących od pracowników (i nie tylko) zgłoszeń dotyczących możliwych nieprawidłowości (whistleblowing). Firmy zobowiązane będą do ochrony sygnalistów m.in. przed działaniami o charakterze represyjnym czy dyskryminacyjnym.
 

W przypadku zignorowania sygnałów o możliwych nieprawidłowościach, kary finansowe mogą wzrosnąć dwukrotnie: z poziomu 30 mln złotych do 60 mln złotych.Projekt nowej ustawy zawiera szeroką gamę innych, restrykcyjnych sankcji takich jak: zakaz promocji i reklamy, zakaz prowadzenia działalności określonego typu, wykluczenie z przetargów publicznych, zakaz korzystania z dotacji oraz obowiązek zwrotu już otrzymanych, przepadek mienia, podanie wyroku do publicznej wiadomości aż do rozwiązania czy likwidacji podmiotu zbiorowego.

Projekt przewiduje możliwość dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Warunkiem podstawowym jest ujawnienie sprawców czynu oraz istotnych okoliczności. Oznacza to konieczność przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Firma będzie musiała zapłacić równowartości szkody wynikającej z czynu zabronionego, najniższą karę pieniężną przewidzianą za ten czyn (ale nie więcej niż 3 miliony złotych), koszty postepowania oraz wyrazić zgodę na przepadek mienia lub uzyskanych korzyści.

W zamian prokurator nie będzie prowadził czynności dochodzeniowych, a prawomocny wyrok sądu nie będzie podlegać wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego.

Całodobowa usługa typu Assistance (abonament)

Po otrzymaniu przez Klienta zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia naruszenia prawa lub nadużyć wewnętrznych, Zespół EY Forensics:

• w ciągu 24 godzin rozpoczyna wstępną analizę zgłoszenia oraz
  
• w ciągu 72 godzin przedstawia plan proponowanych działań.

Usługa obejmuje również pakiet bezpłatnych konsultacji. Szczegółowy zakres prac ustalamy indywidualnie z każdym Klientem.

• Ponad 50 projektów w Polsce dotyczących systemów antykorupcyjnych i compliance w różnych branżach
• Ponad 1.000 przeszkolonych osób w tematach związanych z antykorupcją i compliance
• Znajomość praktycznych rozwiązań stosowanych w krajach o ugruntowanej legislacji w zakresie odpowiedzialności karnej firm

• Jesteśmy członkami najważniejszych w Polsce zespołów eksperckich zajmujących się tematami etyki i compliance w tym m.in. Komitetu ds. Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• Prowadzimy spotkania branżowe z zakresu antykorupcji, etyki i compliance, w tym m.in. Klub Dyrektorów Antifraud, Compliance Roundtable, spotkania tematyczne BCC oraz inne cykliczne inicjatywy.

Braliśmy udział w ponad 200 krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych antykorupcji, etyce i compliance w roli organizatorów, prelegentów lub moderatorów

Od 12 lat prowadzimy coroczne badania dotyczące postrzegania korupcji w polskich firmach. Wyniki badań

• Od lat współorganizujemy studia podyplomowe „Polityka Compliance w Organizacji” na Akademii Leona Koźmińskiego
• Wykładamy na studiach podyplomowych „Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola” w Szkole Głównej Handlowej

Od kilku lat prowadzimy Blog Audytorów Śledczych, za pomocą którego dzielimy się swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami na temat sposobów zapobiegania korupcji oraz nadużyciom i walki z nimi