EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Prawo dotyczące ochrony sygnalistów zobowiązuje firmy do udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wdrożenie mechanizmów praktycznie chroniących sygnalistów przed odwetem oraz wypracowanie zasad rozpatrywania zgłoszeń w ściśle określonych terminach. Sprawdź jak możemy pomóc w dostosowaniu firmy do nowych przepisów.
Przeczytaj więcej -
Od lutego 2022 firmy z obszaru Unii Europejskiej muszą przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych w bezprecedensowej skali na Rosję i Białoruś. Nasz zespół ma unikalne doświadczenie w tematach sankcyjnych – edukacji, weryfikacji kontrahentów oraz wdrażaniu odpowiednich procedur. Pomagamy ograniczyć ryzyko kar finansowych i odpowiedzialności karnej wynikające z naruszeń przepisów sankcyjnych.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej -
Dowiedz się jak EY Virtual Compliance Officer może wesprzeć pracę działu compliance w Twojej organizacji.
Przeczytaj więcej
Ukazał się raport o największych zagrożeniach związanych z praniem pieniędzy w Danii. Opisano w nim metody stosowane przez przestępców, aby środki wyglądały na legalnie zarobione, a także obszary, które przynoszą największe nielegalne dochody w tym kraju.
Największe nielegalne zyski w Danii przynoszą: przestępczość podatkowa i VAT-owska, gospodarcza, informatyczna, handel narkotykami i środkami dopingowymi. Zarobione tam pieniądze są potem wykorzystywane w legalnej gospodarce – napisano w raporcie The National Risk Assessment of Money Laundering 2022. [1]
Opracowanie przygotowane przez Sekretariat ds. Prania Pieniędzy Krajowej Jednostki ds. Przestępczości Specjalnej mapuje ryzyka w skali kraju i przewiduje jakie będą największe zagrożenia związane z praniem pieniędzy w najbliższych latach. Ma ono pomóc organom nadzorczym i podmiotom obowiązanym w przygotowaniu własnych ocen ryzyka. Służy też zapewnieniu opinii publicznej orientacji w tematyce prania pieniędzy.
Skala prania pieniędzy w Danii jest szacowana na podstawie ogólnych danych ONZ na 68 miliardów koron duńskich, czyli niespełna 43 miliardy złotych rocznie. W porównaniu z innymi państwami skala prania pieniędzy jest niewielka, ale z natury rzeczy nie sposób jej dokładnie obliczyć. Jednak organy państwa starają się mimo wszystko oszacować konkretną kwotę, aby unaocznić skalę problemu. Dla podmiotów obowiązanych musi być jasne, że problem dotyczy wszystkich branż i istotne jest, aby wszyscy zdawali sobie sprawę z konieczności wykrywania luk w prawie pozwalających na pranie pieniędzy – uważa szef Sekretariatu ds. Prania Pieniędzy, Jørgen Andersen. [2]
W raporcie opisano komplikujący się charakter przestępczości finansowej, którą zajmują się coraz częściej zorganizowane grupy przestępcze. Do prania pieniędzy wykorzystują na przykład zagraniczne struktury płatnicze i nowe globalne rozwiązania płatnicze. Dzięki temu pranie jest bardziej efektywne, a władzom jest trudniej zapobiegać, wykrywać i ścigać tę przestępczość.