EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
How EY can Help
-
Pomagamy podmiotom z branży finansowej skutecznie ograniczać ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Łączymy wiedzę ekspercką z zakresu Compliance, doświadczenie operacyjne z realizacji procesów KYC/AML oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi doradcze, a także wspierać naszych klientów w codziennej realizacji procesów operacyjnych w obszarze Financial Crime.
Przeczytaj więcej -
Prawo dotyczące ochrony sygnalistów zobowiązuje firmy do udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wdrożenie mechanizmów praktycznie chroniących sygnalistów przed odwetem oraz wypracowanie zasad rozpatrywania zgłoszeń w ściśle określonych terminach. Sprawdź jak możemy pomóc w dostosowaniu firmy do nowych przepisów.
Przeczytaj więcej -
Od lutego 2022 firmy z obszaru Unii Europejskiej muszą przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych w bezprecedensowej skali na Rosję i Białoruś. Nasz zespół ma unikalne doświadczenie w tematach sankcyjnych – edukacji, weryfikacji kontrahentów oraz wdrażaniu odpowiednich procedur. Pomagamy ograniczyć ryzyko kar finansowych i odpowiedzialności karnej wynikające z naruszeń przepisów sankcyjnych.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej
Przeciwdziałanie
Korupcję można i trzeba ścigać, ale należy również stworzyć mechanizmy zapobiegania. Konwencja przewiduje środki zapobiegawcze skierowane do sektora publicznego i prywatnego. Przewidziano tu utworzenie wyspecjalizowanych organów antykorupcyjnych oraz przejrzystość w finansowaniu kampanii wyborczych i partii politycznych.
Państwa mają obowiązek zapewnić, że usługi publiczne będą efektywne i przejrzyste. Urzędnicy powinni podlegać wymogom ujawniania informacji finansowych. Przejrzyste mają też być finanse publiczne, a prawo powinno zawierać szczegółowe wymogi zwłaszcza w krytycznych obszarach życia publicznego jak sądownictwo i zamówienia publiczne.
Konwencja wzywa do promowania zaangażowania organizacji społecznych, społeczeństwa obywatelskiego do ujawniania i zwalczania korupcji.
Kryminalizacja
Konwencja wymaga wprowadzenia przez państwa do kodeksu karnego penalizacji szeroko rozumianej korupcji z takimi elementami jak handel wpływami, ukrywanie i pranie dochodów z korupcji czy utrudnianie działania wymiarowi sprawiedliwości.
Współpraca międzynarodowa
Państwa są zobowiązane do wzajemnej pomocy prawnej przy gromadzeniu i przekazywaniu dowodów przestępstw korupcyjnych. Kraje zobowiązały się też do działań wspierających wykrywanie przestępstw oraz zamrażanie i konfiskatę dochodów z działalności korupcyjnej. [2]
Odzyskiwanie mienia
Państwa zgodziły się na odzyskiwanie mienia co jest istotnym i długo negocjowanym przełomem. To szczególnie ważne dla wielu krajów rozwijających się splądrowanych przez korupcję na wysokim szczeblu.
Przegląd wdrożenia
Państwa cyklicznie oceniają wzajemnie jak skutecznie udało im się wdrożyć zapisy konwencji. Każde państwo podlega ocenie przez dwa losowo wybrane inne kraje. Przy okazji dochodzi do wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy między krajami.