EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Pomagamy podmiotom z branży finansowej skutecznie ograniczać ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Łączymy wiedzę ekspercką z zakresu Compliance, doświadczenie operacyjne z realizacji procesów KYC/AML oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi doradcze, a także wspierać naszych klientów w codziennej realizacji procesów operacyjnych w obszarze Financial Crime.
Przeczytaj więcej -
Prawo dotyczące ochrony sygnalistów zobowiązuje firmy do udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wdrożenie mechanizmów praktycznie chroniących sygnalistów przed odwetem oraz wypracowanie zasad rozpatrywania zgłoszeń w ściśle określonych terminach. Sprawdź jak możemy pomóc w dostosowaniu firmy do nowych przepisów.
Przeczytaj więcej -
Od lutego 2022 firmy z obszaru Unii Europejskiej muszą przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych w bezprecedensowej skali na Rosję i Białoruś. Nasz zespół ma unikalne doświadczenie w tematach sankcyjnych – edukacji, weryfikacji kontrahentów oraz wdrażaniu odpowiednich procedur. Pomagamy ograniczyć ryzyko kar finansowych i odpowiedzialności karnej wynikające z naruszeń przepisów sankcyjnych.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej
Prokuratura Europejska odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i stawianie zarzutów przed sądami krajowymi państw UE. Wnosi akty oskarżenia i prowadzi sprawy aż do ich zakończenia. Przed jej powstaniem, do prowadzenia postępowań były upoważnione jedynie organy poszczególnych państw, przez co wymykały się wymiarowi sprawiedliwości przestępstwa popełniane i przestępcy działający na obszarze kilku krajów. W wyniku transgranicznych oszustw finansowych państwa UE straciły w 2018 roku około 140 mld euro dochodów z VAT. [1]
Do Prokuratury Europejskiej przystąpiły dotychczas 22 z 27 państw. Akces zgłosiły: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Włochy. [2]
W obszarze zainteresowania Prokuratury Europejskiej pozostają nadużycia finansowe takie jak oszustwa związane z VAT na szkodę budżetu UE na kwotę powyżej 10 milionów euro, pranie pieniędzy, korupcja i tym podobne przestępstwa. Jej działalność zwiększa poziom bezpieczeństwa budżetu UE.
Prokuratura Europejska jest organem ponadpaństwowym, ale z drugiej strony pracują w niej prokuratorzy delegowani przez poszczególne państwa. Fakt prowadzenia przez tę prokuraturę postepowań przed sądami państw członkowskich daje jej wgląd w praktykę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych państwach a zatem również pozwala na ocenę stanu praworządności.[3]
Dotychczasowa działalność Prokuratury Europejskiej wskazuje na potrzebę istnienia takiego organu. Na koniec 2022 roku prowadziła ona ponad 1100 postępowań przygotowawczych. W 2022 roku otrzymała ponad 3300 zgłoszeń i skierowała 87 aktów oskarżenia do różnych sądów w państwach UE. Największa dotąd operacja „Admirał” doprowadziła do rozbicia karuzeli VAT działającej w 14 państwach w którą zaangażowanych było prawie dziewięć tysięcy podmiotów. Wartość oszustwa oszacowano na 2,2 biliona euro.