EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Pomagamy podmiotom z branży finansowej skutecznie ograniczać ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Łączymy wiedzę ekspercką z zakresu Compliance, doświadczenie operacyjne z realizacji procesów KYC/AML oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi doradcze, a także wspierać naszych klientów w codziennej realizacji procesów operacyjnych w obszarze Financial Crime.
Przeczytaj więcej -
Prawo dotyczące ochrony sygnalistów zobowiązuje firmy do udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wdrożenie mechanizmów praktycznie chroniących sygnalistów przed odwetem oraz wypracowanie zasad rozpatrywania zgłoszeń w ściśle określonych terminach. Sprawdź jak możemy pomóc w dostosowaniu firmy do nowych przepisów.
Przeczytaj więcej -
Od lutego 2022 firmy z obszaru Unii Europejskiej muszą przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych w bezprecedensowej skali na Rosję i Białoruś. Nasz zespół ma unikalne doświadczenie w tematach sankcyjnych – edukacji, weryfikacji kontrahentów oraz wdrażaniu odpowiednich procedur. Pomagamy ograniczyć ryzyko kar finansowych i odpowiedzialności karnej wynikające z naruszeń przepisów sankcyjnych.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej
Rada Europejska podjęła decyzję, że zyski z rosyjskich aktywów zamrożonych po napaści na Ukrainę posłużą do wsparcia Ukrainy. Decyzja została podjęta po miesiącach debat i uzgodnień również w ramach grupy G7. Chodzi o kwoty rzędu miliardów euro rocznie.
Decyzja i rozporządzenie Rady UE nakładają obowiązki na centralne depozyty papierów wartościowych, które przechowują zamrożone aktywa i rezerwy Centralnego Banku Rosji. Zablokowane aktywa generują zyski a decyzja rady określa zasady działania dla posiadających je podmiotów. [1]
Depozyty papierów wartościowych przechowujące zamrożone aktywa Rosji o wartości ponad miliona euro będą musiały osobno księgować nadzwyczajne zyski uzyskiwane z tych depozytów. Nie będą mogły dysponować zyskiem z zamrożonego majątku. Rada zobligowała depozyty do odkładania nadzwyczajnych przychodów powstałych w wyniku zamrożenia na specjalnych osobnych kontach. Mają też wykazywać osobno dochody z tych zysków. I właśnie te pieniądze mogą w przyszłości służyć odbudowie Ukrainy. Miałyby one stanowić przeznaczony na ten cel wkład do budżetu UE. Rada UE szacuje, że może to być kilkanaście miliardów euro do końca obecnego budżetu unii, czyli do 2027 roku.
Zamrożone aktywa Rosji w posiadaniu depozytów papierów wartościowych państw Unii Europejskiej wynoszą prawie 200 mld euro. Większość tych środków znajduje się w Euroclearze, unijnym depozytariuszu papierów wartościowych. W sumie w jurysdykcjach państw G7, UE i Australii zamrożono około 260 miliardów euro. [2]
Ostatnia decyzja Rady Europejskiej nie oznacza jeszcze przekazania środków Ukrainie. Potrzebna jest do tego kolejna decyzja. Niektóre państwa UE obawiają się jednak odwetu ze strony Rosji. Rosyjskie MSZ zapowiedziało, że wszelkie działania podejmowane wobec zamrożonych aktywów będą uważane za kradzież rosyjskiego majątku. [3]