EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Pomagamy podmiotom z branży finansowej skutecznie ograniczać ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Łączymy wiedzę ekspercką z zakresu Compliance, doświadczenie operacyjne z realizacji procesów KYC/AML oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi doradcze, a także wspierać naszych klientów w codziennej realizacji procesów operacyjnych w obszarze Financial Crime.
Przeczytaj więcej -
Prawo dotyczące ochrony sygnalistów zobowiązuje firmy do udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wdrożenie mechanizmów praktycznie chroniących sygnalistów przed odwetem oraz wypracowanie zasad rozpatrywania zgłoszeń w ściśle określonych terminach. Sprawdź jak możemy pomóc w dostosowaniu firmy do nowych przepisów.
Przeczytaj więcej -
Od lutego 2022 firmy z obszaru Unii Europejskiej muszą przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych w bezprecedensowej skali na Rosję i Białoruś. Nasz zespół ma unikalne doświadczenie w tematach sankcyjnych – edukacji, weryfikacji kontrahentów oraz wdrażaniu odpowiednich procedur. Pomagamy ograniczyć ryzyko kar finansowych i odpowiedzialności karnej wynikające z naruszeń przepisów sankcyjnych.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej
W połowie zeszłego roku w Australii rozpoczęła działalność Krajowa Komisja Antykorupcyjna. Nowe ciało ma szerokie uprawnienia do działania i jest w pełni niezależne od rządu.
Szefem komisji został Hon Paul Brereton, były zastępca inspektora generalnego Australijskich Sił Obronnych, który przedstawiał raport z dochodzenia w sprawie działań w Afganistanie. Wspiera go trójka doświadczonych zastępców. [1]
Podczas inauguracji Krajowej Komisji Antykorupcyjnej Berenton powiedział - Australijczycy wyrazili wyraźne pragnienie utworzenia federalnego organu antykorupcyjnego mającego jurysdykcję nad urzędnikami Wspólnoty Narodów. Wiemy, że społeczeństwo jest zaangażowane w tę sprawę i ma duże oczekiwania.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w kontekście antykorupcyjnym Australia od lat prezentuje się na tle świata zupełnie dobra. Według Indeksu Percepcji Korupcji TI za 2023 rok kraj ten zajął 14. miejsce na 180 klasyfikowanych państw z wynikiem 75 punktów. W 2012 roku wynik Australii wynosił aż 85 punktów co dawało jej wtedy siódme miejsce w indeksie. [2] [3]
Krajowa Komisja Antykorupcyjna ma duże uprawnienia i duże zasoby. Powołująca ją ustawa dała jej prawo prowadzenia prac niezależnie od rządu dzięki czemu jej ustalenia mają być wolne od wpływów i nacisków. - Chcę, aby komisja miała opinię ciała nieustraszonego, ale uczciwego. Do naszych zadań należy nie tylko wykrywanie korupcji, ale także oczyszczanie atmosfery z bezpodstawnych zarzutów o korupcję – powiedział szef komisji.
Co może być zatem dla komisji przyczynkiem do ropoczęcia działań? Właściwie każde doniesienie czy podejrzenie. Może to być artykuł w prasie, informacja od przypadkowego obywatela, informacja od sygnalisty ze środka instytucji, wynik audytu wewnętrznego, czy też wynik własnego dochodzenia prowadzonego przez komisję. Szefowie wszystkich instytucji publicznych mają obowiązek zawiadomienia o podejrzeniach, które mogą wiązać się z postępowaniem korupcyjnym o poważnym lub systemowym charakterze. [4] [5]
Krajowa Komisja Antykorupcyjna może prowadzić postepowanie wobec każdej osoby, która wywiera negatywny wpływ na sprawowanie władzy lub wykonywanie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Ale również wobec funkcjonariusza publicznego, który naruszył zaufanie publiczne lub nadużył stanowiska albo korzystał niezgodnie z prawem z informacji bądź dokumentów uzyskanych w ramach pracy.