EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Pomagamy podmiotom z branży finansowej skutecznie ograniczać ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Łączymy wiedzę ekspercką z zakresu Compliance, doświadczenie operacyjne z realizacji procesów KYC/AML oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi doradcze, a także wspierać naszych klientów w codziennej realizacji procesów operacyjnych w obszarze Financial Crime.
Przeczytaj więcej -
Prawo dotyczące ochrony sygnalistów zobowiązuje firmy do udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wdrożenie mechanizmów praktycznie chroniących sygnalistów przed odwetem oraz wypracowanie zasad rozpatrywania zgłoszeń w ściśle określonych terminach. Sprawdź jak możemy pomóc w dostosowaniu firmy do nowych przepisów.
Przeczytaj więcej -
Od lutego 2022 firmy z obszaru Unii Europejskiej muszą przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych w bezprecedensowej skali na Rosję i Białoruś. Nasz zespół ma unikalne doświadczenie w tematach sankcyjnych – edukacji, weryfikacji kontrahentów oraz wdrażaniu odpowiednich procedur. Pomagamy ograniczyć ryzyko kar finansowych i odpowiedzialności karnej wynikające z naruszeń przepisów sankcyjnych.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej
Temat nadzoru nad służbami specjalnymi cyklicznie powraca w debacie publicznej w Polsce. We wnioskach pokontrolnych z ostatniej kontroli NIK wskazano szereg propozycji działań, które mogą zdaniem izby doprowadzić do poprawy funcjonowania służb. [1]
NIK opublikowała wyniki kontroli, której przedmiotem było dokonanie obiektywnej oceny funkcjonujących mechanizmów nadzoru nad działalnością służb specjalnych w okresie od stycznia 2017 r. do marca 2023 r. Na bazie wyników przeprowadzonego badania, NIK opublikowała szereg propozycji zmian legislacyjnych.
NIK proponuje ustanowienie niezależnego zewnętrznego organu nadzoru mającego nieograniczone przedmiotowo i podmiotowo możliwości badania działania służb ze szczególnym uwzględnieniem czynności operacyjno–rozpoznawczych. Działające w imieniu tego organu osoby miałyby dostęp do informacji chronionych oraz do sprawdzania wykorzystania funduszów operacyjnych. Izba uznaje ustanowienie takiego organu za pierwsze i najważniejsze zadanie.
Kolejnym postulatem NIK jest zagwarantowanie obywatelom prawa do informacji o prowadzeniu wobec nich w przeszłości czynności operacyjno-rozpoznawczych. Byłby to mechanizm prewencyjny ograniczający przypadki nieuzasadnionego działania służb. Informacja miałaby być przekazywana obywatelom w racjonalnym czasie liczonym w miesiącach od zakończenia czynności a odroczenie wykonania tego obowiązku miałoby następować tylko w wyniku decyzji sadu. Osoby wobec których prowadzono czynności operacyjno-rozpoznawcze powinny mieć prawo do złożenia skargi na służby. Dodatkowo obywatele powinni mieć prawo do dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa za nieuzasadnione działania.
Dalej NIK postuluje uchwalenie ustawy regulującej wewnątrzadministracyjny nadzór nad służbami. Chodzi tu o jasny podział uprawnień i kompetencji między premierem, ministrem koordynatorem służb specjalnych i innymi ciałami mającymi sprawować nadzór nad służbami.
W kolejnym punkcie izba postuluje ustawowe uregulowanie definicji czynności operacyjno-rozpoznawczych i zakresu, metod, form oraz technik ich prowadzenia.
Wreszcie NIK uznaje za konieczne wzmocnienie kontroli sądów przy wydawaniu zgody na prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz na przedłużanie tej zgody. W celu urealnienia tej kontroli służby miałyby obowiązek wraz z wnioskiem o zgodę na kontrole dostarczać sądowi wszystkie materiały już zebrane w danej sprawie.