EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Pomagamy podmiotom z branży finansowej skutecznie ograniczać ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Łączymy wiedzę ekspercką z zakresu Compliance, doświadczenie operacyjne z realizacji procesów KYC/AML oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi doradcze, a także wspierać naszych klientów w codziennej realizacji procesów operacyjnych w obszarze Financial Crime.
Przeczytaj więcej -
Prawo dotyczące ochrony sygnalistów zobowiązuje firmy do udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wdrożenie mechanizmów praktycznie chroniących sygnalistów przed odwetem oraz wypracowanie zasad rozpatrywania zgłoszeń w ściśle określonych terminach. Sprawdź jak możemy pomóc w dostosowaniu firmy do nowych przepisów.
Przeczytaj więcej -
Od lutego 2022 firmy z obszaru Unii Europejskiej muszą przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych w bezprecedensowej skali na Rosję i Białoruś. Nasz zespół ma unikalne doświadczenie w tematach sankcyjnych – edukacji, weryfikacji kontrahentów oraz wdrażaniu odpowiednich procedur. Pomagamy ograniczyć ryzyko kar finansowych i odpowiedzialności karnej wynikające z naruszeń przepisów sankcyjnych.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej
Kanada znajduje się w czołówce najmniej skorumpowanych państw świata. Według Corruption Perception Indeks TI za 2023 rok z wynikiem 76 punktów zajmowała 12 miejsce na 180 klasyfikowanych państw [1]. W końcu 2023 roku Kanada uchwaliła prawo pozwalające na powstanie ogólnodostępnego indeksu beneficjentów rzeczywistych spółek, co ma pomóc w zwalczaniu problemu prania pieniędzy [2].
W Kanadzie od 2007 roku działa Urząd Komisarza do spraw Uczciwości w Sektorze Publicznym [3]. Ma on między innymi za zadanie chronić urzędników państwowych informujących o nieprawidłowościach w sektorze publicznym. W gestii jego zainteresowania są na przykład informacje o niewłaściwym gospodarowaniu publicznymi pieniędzmi, poważne błędy w zarządzaniu, działania grożące zdrowiu i bezpieczeństwie ludzi i środowiska, poważne naruszenia pragmatyki urzędniczej, doradzanie i namawianie do przestępstwa [4].
Urząd Komisarza nie tylko chroni urzędników informujących o nieprawidłowościach, ale również przyjmuje od nich zawiadomienia. Może przyznać sygnaliście pomoc prawną a w razie szykan trwających mimo jego interwencji, może złożyć wniosek do specjalnego trybunału mającego chronić urzędników państwowych.
Komisarz jest powoływany uchwałą obu izb parlamentu i odpowiada bezpośrednio przed parlamentem. Jest wspierany przez zastępcę i podległy urząd.
Paradoksalnie, jak zauważa Transparency International, państwa zajmujące w Indeksie Percepcji Korupcji TI wysokie pozycje, postrzegane jako wolne od korupcji, ze sprawnym wymiarem sprawiedliwości są pod pewnymi względami atrakcyjne dla skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych z całego świata. W takich miejscach chcą oni prać i inwestować nieuczciwie zdobyte zyski [5].
Tu trzeba zauważyć, że Kanada od 2012 roku spadła w indeksie CPI z dziewiątego miejsca na 12 przez pogorszenie jej oceny o osiem punktów. W 2012 roku uzyskała 84 punkty a w 2023 – 76 [6].
W 2023 roku władze Kanady podjęły jednak kolejne kroki mające na celu walkę z praniem pieniędzy w kraju. W końcu roku przyjęto ustawę powołującą publiczny rejestr beneficjentów rzeczywistych [7]. Baza jest publicznie dostępna, można ją przeszukiwać z zawężaniem kryteriów i zgłaszać błędy [8]. Eksperci oceniają, że Kanada dzięki rejestrowi stanie się mniej atrakcyjnym krajem dla osób chcących legitymizować nieuczciwie uzyskane środki.