EY đề cập đến tổ chức toàn cầu và có thể đề cập đến một hoặc nhiều công ty thành viên của Ernst & Young Global Limited, mỗi công ty là một pháp nhân riêng biệt. Ernst & Young Global Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn của Anh, không cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Các tìm kiếm gần đây
Trending
Bản tin Pháp lý | Tháng 4 năm 2023
Bản cập nhật này nêu bật những điểm chính sau:
- Đối tượng báo cáo
- Nhận biết khách hàng (KYC)
- Thông tin KYC
- Cá nhận nước ngoài có ảnh hưởng chính trị
- Quan hệ ngân hàng đại lý
- Giám sát một số giao dịch đặc biệt
- Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
- Phân loại khách hàng
- Loại giao dịch phải báo cáo
- Báo cáo giao dịch có giá trị lớn
- Báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Thời hạn báo cáo
- Biện pháp tạm thời
- Lưu trữ thông tin khách hàng