Расследования

Чем может помочь EY

Подразделения EY, состоящие из следователей, бухгалтеров-криминалистов, комплаенс-специалистов и специалистов в области технологий, могут помочь компаниям в оперативном реагировании на случаи предполагаемого мошенничества, взяточничества и других неправомерных действий, а также оказывать поддержку на протяжении любых последующих нормативных, гражданских или уголовных разбирательств.

Используя передовые криминалистические технологии и средства визуализации данных, подразделения EY собирают факты и быстро выявляют соответствующие доказательства, чем помогают уменьшить потенциальный ущерб, причиненный неправомерными действиями недавно приобретенных предприятий или партнеров по совместному предприятию, включая потенциальные коррупционные платежи.

Мы оказываем содействие юридической службе, анализируя разнообразные источники информации для выявления связей, схем и аномалий, представляя собранные доказательства в ходе юридического делопроизводства.

Расследования EY могут помочь вам:

• Оперативно расследовать обвинения в правонарушениях в вашей деятельности: Глобальная операционная модель EY предусматривает применение отработанной методики беспристрастных расследований. В разных юрисдикциях этот последовательный подход позволяет выявить факты, способные выдержать юридическую проверку.
• Оперативно выполнить требования регулирующих органов о предоставлении информации: Эффективно используя навыки специалистов в области криминалистических технологий, специалисты EY обладают обширным опытом в проведении расследований в области нормативно-правового регулирования, и работают в тесном сотрудничестве с вами и вашими внешними юрисконсультами над сбором, обработкой и анализом информации, хранящейся в электронном виде, для удовлетворения запросов регулирующих органов, требующих особого подхода.
• Подготовиться к судебному разбирательству для решения выявленных проблем: Команда EY изучает результаты расследования и определяет размер убытков, работая в тесном сотрудничестве с внешними юридическими консультантами. По мере развития стратегии аргументации по вашему делу мы можем оказать экспертную поддержку в последующих судебных разбирательствах, чтобы предоставить надежную независимую оценку ущерба.
  
• Продемонстрировать заинтересованным сторонам, что были приняты меры по снижению будущих рисков ненадлежащего поведения: Выявляя причины неправомерных действий и предлагая прагматичные способы усиления мер по борьбе с мошенничеством и взяточничеством, мы консультируем многие ведущие мировые компании по вопросам развития их инструментов проведения внутренних расследований, чтобы они могли более последовательно и прозрачно реагировать на случаи неправомерного поведения в будущем.
• Понимать и управлять уровнем риска взяточничества и коррупции, которому может подвергнуться ваш бизнес при приобретении объектов: Независимо от того, есть ли опасения в отношении делового партнера или конкретных операций в бухгалтерских книгах и документации компании, специалисты EY могут использовать свой опыт борьбы со взяточничеством и коррупцией, чтобы помочь вам определить уровень риска и его потенциального воздействия.