Compliance Szolgáltatások

Szolgáltatásunk keretében feltérképezzük és értékeljük az ügyfél pénzmosás-megelőzési kockázatait a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján. Elkészítjük és/vagy aktualizáljuk a meglévő belső szabályzatokat, folyamatokat, valamint a kockázati mátrixot. Szakértő csapatunk testreszabott javaslatokat fogalmaz meg a szervezetet érintő kockázatok csökkentésére, támogatva a biztonságos működést. Támogatást nyújtunk az operatív feladatok ellátásában, például a monitoring tekintetében. Biztosítjuk a jogszabály által meghatározott külső ellenőrzési funkciót.

Szolgáltatásunkkal teljes körű támogatást nyújtunk ügyfeleinknek az ügyfél-, illetve partner azonosítási folyamatok kialakításában, fejlesztésében, optimalizálásában és rendszeres felülvizsgálatában, legyen szó hazai vagy megfelelésről vagy belső szervezeti igényről. Javaslatokat fogalmazunk meg a hatékony működés biztosításához. Kockázati alapon felülvizsgáljuk a meglévő ügyfeleket vagy partnereket,  a hazai és nemzetközi törvényi előírások, valamint a piaci best practice-ek alapján. Operatív támogatást nyújtunk a befogadási (CDD, PDD) és fokozott átvilágítási (EDD) folyamatokban.

Szolgáltatásunk keretében átfogóan felülvizsgáljuk és fejlesztjük ügyfeleink szankciós megfelelőségi keretrendszerét, igazodva a hazai és nemzetközi elvárásokhoz. Testreszabott oktatásokkal, naprakész anyagokkal és vizsgakérdésekkel támogatjuk a szervezeti tudatosságot. Szakértőink értékelik a tranzakció- és ügyfélszűrési folyamatokat, valamint igény esetén elvégzik a szankciós riasztások első szintű kivizsgálását, elősegítve a biztonságos és jogszerű működést.

360°-os csalásmegelőzési vizsgálatot végzünk: áttekintjük és frissítjük a belső szabályzatokat, felmérjük a csalási kockázatokat kockázati térkép készítésével, javaslatokat és akciótervet dolgozunk ki. Segítünk a csalási arány számításában, a jelentési folyamat ellenőrzésében, oktatási anyagok felülvizsgálatában és tréningek szervezésében, továbbá értékeljük a meglévő kontrollrendszereket.

Átfogó áttekintést és optimalizálást végzünk, amely során a biztonsági protokollokat felülvizsgáljuk és korszerűsítjük. Modern technológiák – mint a mesterséges intelligencia és a drónok – bevezetésével hatékonyabbá és átláthatóbbá tesszük az eszközpark megújítását. Személyre szabott megoldásainkkal ügyfeleink biztonságos, innovatív működését támogatjuk, növelve a szervezet ellenálló-képességét és reagálóképességét a változó kihívásokra.

Komplex, interjúkra, kérdőívekre, workshopokra és dokumentumelemzésre épülő felméréssel azonosítjuk a szervezet korrupciós kockázatait, majd cselekvési tervet dolgozunk ki. Segítjük ügyfeleinket antikorrupciós compliance programjuk kialakításában, bevezetésében, fenntartásában és folyamatos fejlesztésében, biztosítva a jogszabályi megfelelést és a biztonságos működést.

Teljes körű compliance szolgáltatást nyújtunk a NIS2, DORA és AI szabályozásoknak való megfeleléshez: felmérjük az informatikai jogi környezetet, áttekintjük a harmadik feles szerződéseket, feltárjuk a kockázatokat, és javaslatokat adunk adatvédelemre, etikára, incidenskezelésre. Szakértőink segítenek a jogszabályoknak való biztonságos és felelős megfelelésben.

Mesterséges intelligencia alapú kibervédelmi szolgáltatásainkkal átfogó támogatást nyújtunk ügyfeleinknek: ellenőrizzük az információtechnológiai szabványok alkalmazását, felülvizsgáljuk a penetrációs tesztek eredményeit, javaslatokat teszünk a biztonság növelésére. Vizsgáljuk a jogosultsági szabályokat és a döntéshozatali szinteket, valamint értékeljük az automatikus incidensjelentések tartalmát és technikai megfelelőségét, segítve a hibák vagy hiányosságok javítását a maximális kiberbiztonság érdekében.