Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам.
Показать все результаты по запросу
'
'
По вашему запросу ничего не найдено
Основное
Показать всеPeople
Показать всеВы недавно искали
Мониторинг и расследования в области AML
In Banking and capital markets
Наши услуги по мониторингу и расследованиям в области противодействия отмыванию денег (AML) помогают получить значимые, основанные на данных сведения и квалифицированные ресурсы для более быстрого и точного выявления подозрительной финансовой деятельности, снижения количества ложных срабатываний и повышения эффективности Ваших процессов AML.
Чем может помочь EY
Банки и другие финансовые учреждения должны тщательно отслеживать операции на предмет подозрительной деятельности, потенциально связанной с отмыванием денег, и быстро и точно сообщать о ней. Однако лучший способ проведения такого мониторинга и отчетности менее очевиден.
Содержание огромных следственных групп обходится дорого. Массивными и очень сложными массивами данных сложно управлять, манипулировать и анализировать. Ручные процессы и устаревшие системы снижают скорость и точность, а также могут ограничивать видимость и аудиторские следы. Кроме того, многим учреждениям трудно получить доступ к квалифицированным и опытным специалистам, когда они в них нуждаются, и им трудно завоевать доверие регулирующих органов.
Услуги EY по мониторингу операций AML помогают финансовым учреждениям решить эти проблемы и создать более эффективные и действенные возможности контроля. Гибкий и масштабируемый подход объединяет в себе передовые технологии и автоматизацию процессов, а также глубокие знания отрасли, квалифицированные команды и надежную операционную поддержку.Результат? Банки могут разрабатывать, внедрять и управлять программой мониторинга AML, которая соответствует их потребностям - даже если эти потребности меняются.
Набор услуг по мониторингу и расследованию AML включает в себя:
Почему EY
EY - мировой лидер в борьбе с финансовыми преступлениями. Команды EY, состоящие из 3 800+ профессионалов в своей отрасли и сфере деятельности со всего мира, обладают богатыми знаниями и прочными связями с регулирующими органами.
Мы возглавляли программы по преобразованию и устранению последствий финансовых преступлений в 7 из 10 крупнейших организаций, предоставляющих финансовые услуги.
Мы вложили 100 млн. долларов США в собственную платформу для обеспечения соответствия требованиям, предъявляемым к финансовым преступлениям, которая является основой для услуг по мониторингу и расследованиям. Основанная на отраслевых стандартах и контроле, платформа облегчает использование искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы банки могли включать в свои программы мониторинга большие и более сложные массивы данных и анализировать их более точно. Его гибкая и масштабируемая конструкция позволяет банкам развивать возможности мониторинга по мере изменения их потребностей.
Предоставляемые через сеть глобальных сервисных центров, наши управляемые услуги поддерживают весь жизненный цикл AML, включая комплексный мониторинг и поддержку расследований, настройку и обслуживание моделей, трансформацию и реорганизацию, а также отчетность.
Другие услуги EY, помогающие банкам бороться с финансовыми преступлениями, включают:
Свяжитесь с нами
Понравился материал? Напишите нам, чтобы получить дополнительную информацию.