Операции по борьбе с финансовыми преступлениями

Чем может помочь EY

Финансовым учреждениям приходится сталкиваться с все более сложными требованиями к соблюдению нормативных требований, поскольку к ним предъявляются более строгие стандарты ответственности в вопросах финансовых преступлений. В то же время, клиенты требуют более качественного обслуживания.

Такие условия вынуждают финансовые учреждения создавать (или совершенствовать) широкий спектр сложных, но крайне важных возможностей:

• Надежные и последовательные средства управления
• Повторяющиеся высококачественные процессы
• Улучшенный опыт работы с клиентами благодаря оптимизированным цифровым взаимодействиям
• Экономия средств за счет оптимизации и автоматизации
• Повышенная прозрачность и управление благодаря надежной операционной модели и подробной, действенной отчетности

Однако большинство финансовых учреждений по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами, пытаясь лучше контролировать операционную сторону борьбы с финансовыми преступлениями.

Мы являемся лидером в области услуг по борьбе с отмыванием денег (AML) и знанием своих клиентов (KYC). Кроме того, поскольку налоговым преступлениям уделяется все больше внимания в финансовых учреждениях, наш опыт в области налоговых преобразований может дать жизненно важные знания для индустрии финансовых услуг.

Мы возглавляли программы по преобразованию и устранению последствий финансовых преступлений в 7 из 10 крупнейших финансовых организаций и более чем в 20 региональных учреждениях.

Мы обладаем большим техническим опытом и широким спектром услуг, а также обширной сетью профильных ресурсов, чтобы предоставить набор интегрированных услуг, способных удовлетворить Ваши потребности. Наш опыт работы в отрасли, авторитет и передовые технологические предложения повышают эффективность и результативность работы финансовых учреждений, поскольку они управляют многочисленными рисками, связанными с финансовыми преступлениями.

• Лидерство в отрасли борьбы с финансовыми преступлениями и в сфере регулирования:
  Мы являемся мировым лидером в борьбе с финансовыми преступлениями. Наша глобальная регуляторная сеть, состоящая из 3 600 профессионалов, специализирующихся на борьбе с финансовыми преступлениями, объединяет юрисдикции по всему миру и предоставляет информацию многим финансовым учреждениям и регулирующим органам. Наша команда по трансформации налоговой системы насчитывает более 900 человек и занимается тем, что помогает клиентам выявлять и внедрять устойчивые улучшения и инновации в налоговой функции.
• Глобальный охват и масштаб:
  Мы предлагаем глобальную, последовательную платформу, реализуемую через региональные центры, в которых работают более 4 000 профессионалов по всему миру. Мы можем масштабировать штат в разных географических регионах и используем гибкую модель, позволяющую предоставлять услуги на/в оффшорной зоне, чтобы сбалансировать стоимость, уровень обслуживания и языковые потребности.
• Качество и контроль:
  Мы предоставляем исключительное обслуживание клиентов в последовательной и профессиональной манере. Это означает, что мы сосредоточены не только на достижении желаемых бизнес-результатов благодаря техническому и функциональному совершенству наших услуг, но и на том, как мы взаимодействуем с Вами во время предоставления этих услуг.
• Инновации на основе технологий:
  Наши передовые системы и аналитика используют такие передовые технологии, как роботизированная автоматизация процессов, искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы финансовые организации могли быстрее, эффективнее и экономичнее пресекать финансовые преступления.

Наша платформа для работы с финансовыми преступлениями включает в себя сложную технологию для решения четырех ключевых задач по управлению рисками, связанными с финансовыми преступлениями:

• Мониторинг и расследования в области AML
• Экранирование по списку
• Знайте своего клиента

Платформа также включает всеобъемлющий компонент управления рабочими процессами.