Compliance, Fraud Prevention & Integrity

Cosa possiamo fare per te

In un contesto storico e di mercato caratterizzato da forte aumento della complessità normativa e regolamentare e da una crescente sensibilità della business community all’integrità, l’attenzione sulle tematiche di etica, compliance, prevenzione e contrasto di frodi e comportamenti anomali impone la necessità di poter intervenire con competenza e strumenti adeguati. EY mette a disposizione esperienza, metodi e tecnologie in grado di fare la differenza. La capacità di intervenire con elevata professionalità anche nelle fasi post-incident rende la nostra value proposition unica.

Siamo in grado di supportare attività di valutazione del rischio interno ed esterno, disegnare o trasformare programmi e modelli di compliance, implementare sistemi di risk management sulle terze parti, gestire interamente processi di trasformazione organizzativa sugli aspetti di compliance ed integrity.

Il nostro team offre servizi quali:

• Insights & data driven assessment: analisi dei requisiti di compliance, dei rischi e del sistema di controllo supportata da strumenti e metodi di data analytics e data intelligence. Mappatura capillare dei rischi di frode ed illecito supportata da library di rischio sviluppate a livello globale e strumenti digitali di risk assessment;
• eCompliance Governance: definizione di framework, modelli di gestione della compliance e della fraud prevention, sistemi di policy & procedure supportata da piattaforme custom.
• eCompliance Monitoring: implementazione dei sistemi di compliance attraverso team e piattaforme globali che consentono di preservare uniformità di approccio e specificità normativa.
• Technology assisted auditing & reporting: definizione e sviluppo di piani di auditing, monitoring e supporto alle funzioni di auditing e compliance nel reporting al Top Management. Disegno ed implementazione di sistemi di controllo continuo e third parties risk management per la verifica ed il monitoraggio di rischi di frode e reputazionali.