Investigation & eDiscovery
EY Forensics è da anni leader nella fornitura di servizi di Investigation finalizzati all’individuazione e/o alla ricostruzione di atti fraudolenti od illeciti commessi da personale dipendente e/o da soggetti terzi, quali, ad esempio, alterazioni e/o occultamenti contabili, dissipazione di fondi, condotte corruttive, mancato rispetto delle policy aziendali e/o delle norme che regolano il mercato. Forniamo inoltre servizi di eDiscovery, grazie ai nostri esperti con competenze informatiche e contabili e con ampia esperienza in indagini interne, al fine di raccogliere elementi probatori in caso di frodi accertate e/o segnalare il potenziale rischio di frodi attraverso l’analisi di vaste quantità di dati e comunicazioni elettroniche. EY Italy dispone di un Forensic Data Center a Milano. Si tratta di un Laboratorio protetto, non esposto all’esterno, che ospita tecnologie avanzate di Discovery (tra cui Relativity).
Cosa possiamo fare per te
- Utilizzando le nostre capacità di rilevazione, elaborazione ed interpretazione delle informazioni riusciamo a conseguire risultati di altissima qualità in termini di efficacia, profondità di analisi ed accuratezza. Il team EY Forensics ha sviluppato piattaforme dinamiche di fraud investigation basate su applicazioni personalizzabili, che sfruttano potenti software di rilevazione e analisi dati, combinati a strumenti di data analysis.
- Utilizzando tecnologie avanzate, raccogliamo rapidamente fatti e prove per valutare la portata del problema e per aiutare le organizzazioni a gestire gli stakeholder rilevanti.
- Supportiamo i consulenti legali sia analizzando diverse fonti di dati per scoprire collegamenti, modelli, anomalie e presentando i risultati nei procedimenti legali, sia affiancando la difesa in veste di testimoni esperti nei contenziosi al fine di fornire una valida visione dei danni subiti.
- Le nostre metodologie di indagine consentono di fornire le evidenze necessarie anche alla redazione delle memorie e delle relazioni tecniche a supporto di azioni disciplinari da depositare in procedimenti civili e/o penali nei confronti dei responsabili.
- Applichiamo la tecnologia eDiscovery ad ogni fase della ricostruzione dei fatti: partendo dall’acquisizione dei dati, la valutazione iniziale del caso (“assessment”), l'elaborazione dei dati (“data processing”), la revisione dei documenti, fino alla produzione della documentazione e la preparazione delle udienze probatorie (nel caso di procedimenti penali).
- Processo E-Discovery:
- Identificazione e raccolta:
- Individuazione dei soggetti coinvolti e del materiale digitale in loro possesso (e.g., PC, archivio di posta, share di rete, smartphone, tablet).
- Acquisizione del materiale digitale identificato, mediante pratiche IT Forensic, garantendo la ripetibilità delle analisi necessarie per un eventuale uso forense delle evidenze estratte
- Elaborazione:
- Processamento dei dati acquisiti al fine di escludere duplicati, recuperare il materiale cancellato ed effettuare ricerche e l’applicazione di filtri su tali dati.
- Analisi e Revisione:
- Definizione di una lista di keywords da applicare alla base documentale.
- Review dei documenti individuati sia manualmente che tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
- Identificazione e raccolta:
- Reporting:
- A valle dell’analisi dei documenti, predisposizione del report che comprende il lavoro svolto ed i relativi risultati.
The Team
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