AML 모니터링 및 조사

EY는 이렇게 도와드립니다

은행과 기타 금융 기관은 잠재적으로 자금 세탁과 관련된 의심스러운 행위가 있는지 영업 활동을 자세히 모니터링하고 신속하고 정확하게 보고해야 합니다. 하지만 대부분 기업은 최선의 자금세탁방지 모니터링이나 보고방법을 수행하지 못하고 있습니다.

개별 기업이 거대한 조사팀을 유지하려면 큰 비용이 듭니다. 방대하고 복잡한 데이터는 관리, 처리, 분석이 어렵습니다. 수작업과 구형 시스템은 속도 및 정확성을 낮추고 가시성과 감사 추적의 방해가 됩니다. 또한 많은 기업이 규제 기관과 신뢰를 구축하려고 하지만, 여기에 필요한 숙련된 전문가 확보에 어려움을 겪고 있습니다.

EY의 AML 거래 모니터링 서비스는 금융 기관이 이러한 문제를 해결하고 더 효율적이고 효과적인 모니터링 기능을 제공하도록 돕습니다. EY의 유연하고 확장 가능한 접근법은 심도 있는 산업 지식과 숙련된 전문팀, 탄탄한 운영 지원 및 첨단 기술과 업무 자동화를 통합합니다. 그 결과, 은행은 각각의 필요에 따라 적합한 AML 모니터링 프로그램을 설계 및 실행, 관리할 수 있습니다. 이 서비스는 은행의 상황이나 요구사항이 변해도 변함없이 제공됩니다.

AML 모니터링 및 조사 서비스 범위에는 다음이 포함됩니다.

왜 EY를 선택해야 할까요?

EY는 금융 범죄 예방 분야에서 세계적인 리더입니다. 전 세계 3,800명 이상 산업 및 분야의 전문가로 이루어진 EY 팀은 풍부한 지식과 경험, 규제 기관과 강력한 협업 관계를 제공합니다.

EY는 10대 금융 서비스 기관 중 7개 기관에서 금융 범죄 변형 및 교정 프로그램을 이끌었습니다. 

EY는 모니터링 및 조사 서비스의 기초가 되는 독점 금융 범죄 준수 플랫폼에 1억 달러를 투자했습니다. 이 플랫폼은 산업 기준과 규제를 바탕으로 AI와 머신러닝을 적극적으로 활용해 은행이 방대하고 복잡한 데이터를 자신의 모니터링 프로그램에 통합해 더 정확하게 분석할 수 있도록 돕습니다. 이 플랫폼은 유연하고 확장 가능한 디자인을 적용해 개별 은행의 필요에 따라 모니터링 기능을 개선할 수 있습니다.

글로벌 서비스 센터 네트워크를 통해 제공되는 EY 매니지드 서비스는 포괄적 모니터링과 조사 지원, 모델 튜닝 및 유지관리, 변형 및 리엔지니어링, 보고기능을 포함한 AML 전체 업무를 지원합니다.

은행 금융 범죄 퇴치 지원을 위한 기타 서비스:

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