Investigations (interne Untersuchungen)

Unternehmen sind nicht nur nach herrschender Meinung verpflichtet, Compliance-Risiken aktiv entgegenzuwirken und Fehlverhalten im Rahmen von internen Untersuchungen (Internal Investigations) aufzuklären – sie grenzen sich dadurch auch deutlich von unethischem Verhalten ab und stellen das Thema Integrität in den Mittelpunkt ihres Handels. Unsere Teams aus Ermittlern, Wirtschaftsprüfern, Compliance- und Technologiefachleuten helfen Unternehmen, schnell auf Fälle von mutmaßlichem Betrug, Bestechung und anderem Fehlverhalten zu reagieren.

Was EY für Sie tun kann 

Unsere engagierten globalen Teams, bestehend aus Ermittlern, Wirtschaftsprüfern, Compliance-Spezialisten und Technologiefachleuten, helfen Unternehmen, schnell und angemessen auf Fälle von mutmaßlichem Betrug, Untreue, Bestechung oder sonstigem Fehlverhalten zu reagieren, und unterstützen sie bei allen straf- oder zivilrechtlichen Verfahren sowie im Zusammenhang mit aufsichtsbehördlichen Verfahren.

Mithilfe forensischer Technologien und Datenvisualisierungstools, die bereits vielfach bewährt eingesetzt wurden und den aktuellen Stand der Technik abbilden, sammeln wir Fakten und identifizieren schnell relevante Beweise, um potenzielle Schäden benennen zu können, die durch Unregelmäßigkeiten, beispielsweise durch potenziell betrügerische Zahlungsmittelabflüsse oder korrupte Zahlungen, oder im Zusammenhang mit neu erworbenen Unternehmen oder Joint-Venture-Partnern entstehen.

Wir unterstützen Sie in Ihrer rechtlichen Strategie zur Bewältigung der Situation, indem wir verschiedene Datenquellen analysieren, um Zusammenhänge, Muster und Anomalien aufzudecken, und die Ergebnisse in gerichtsverwertbarer Dokumentation darstellen.


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