Déployer des solutions pragmatiques à valeur ajoutée.

Véronique Haccoun

Associée, Forensic & Integrity Services, France

Spécialiste de la lutte contre la criminalité financière dans le secteur financier (banques, assurances, asset management).

Véronique est Associée au sein de la ligne Forensic de EY, dédiée à la lutte contre la criminalité financière :

la fraude, la corruption, la LCB-FT et les sanctions économiques. Elle a plus de 20 années d’expérience professionnelle.

Après un parcours de plusieurs années en gestion d’optimisation financière et en conseil pour les filiales françaises de grands groupes étrangers, elle a rejoint en 2006 la ligne de services FIDS dédiée à l’investigation, la détection, la prévention et le chiffrage des impacts de la fraude et des opérations non éthiques.

Elle intervient désormais dans la lutte contre la criminalité financière :

  • programmes LCB-FT, de lutte anti-fraude (interne et externe) et de lutte anti-corruption/trafic d’influences,
  • diagnostics et audits des dispositifs LCB-FT de lutte anti-fraude et conformité,
  • automatisation de processus de sécurité financière,
  • investigation d’actes non conformes et de fraudes soupçonnées ou avérées,
  • formation et management d’équipes de lutte anti-fraude et de sanctions économiques,
  • sanctions économiques : LCB-FT, FCPA, OFAC.

Véronique a également été CFO d’un groupe international de ventes par Internet (26 pays et 1 milliard d’euros de CA) entre 2009 et 2012.

Véronique a un DESS de gestion/finance et fiscalité d’entreprise et une maîtrise en sciences de gestion.

Elle parle couramment anglais.

Elle est certifiée MBTI et participe à de nombreuses manifestations thématiques :

  • C5 Anti Bribery & Corruption programs,
  • formations « Comment gérer les risques de blanchiment, de fraude et de non-conformité »,
  • ARROW Institute “Economic sanctions: reach of US rules”,
  • C5 “Economic Sanctions Compliance”,
  • OFAC - comment limiter l’exposition aux risques ?
  • Fraude à l’assurance les nouveaux défis (Argus de l’assurance).

Comment contribuez-vous à “Building a better working world” ?

Empathique et dynamique, en forte interaction avec ses clients, Véronique anime une équipe de spécialistes en criminalité financière avec des parcours divers (auditeurs, compliance officers, juristes, data analysts) et déploie des solutions pragmatiques à haute valeur ajoutée.

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