Yuliya Bened

Yuliya Bened

EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Konsultant

Ekspertka w zakresie przestępstw finansowych i przeglądów compliance, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania praniu pieniędzy i oceny ryzyka sankcyjnego

Biuro Warszawa, PL

Yuliya jest Konsultantką w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY oraz Certyfikowaną Specjalistką ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS). Dołączyła do praktyki EY w 2019 roku. Yuliya specjalizuje się w przeprowadzaniu screeningu sankcji, a także identyfikowaniu schematów omijania reżimów sankcyjnych oraz ocenie ryzyka związanego z naruszeniem reżimów sankcyjnych przez firmę lub osobę fizyczną. Jest ekspertką w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustwom i nadużyciom finansowym. Specjalizuje się w śledzeniu aktywów o podejrzanym pochodzeniu i przeglądach compliance.

Zanim dołączyła się do praktyki EY przeprowadzała kompleksowe audyty śledcze (forensic audits) w Departamencie Prawnym Narodowego Banku Ukrainy oraz zapewniała wsparcie analityczne przy przygotowywaniu stanowisk prawnych w sprawach sądowych. Yuliya jest absolwentką Kijowskiego Uniwersytetu Bankowego ze specjalnością Rachunkowość, Podatki I Audyt. 

Kontakt