EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Zobacz wszystkie wyniki dla
'
'
Brak wyników wyszukiwania
Ogólne
Zobacz wszystkoLudzie
Zobacz wszystkoOstatnie wyszukiwania
Prowadzenie postępowań wyjaśniających (audyt śledczy)
Pomagamy przedsiębiorcom w podejmowaniu szybkich i precyzyjnych działań w odpowiedzi na podejrzenia wystąpienia nadużyć lub nieprawidłowości.
W sytuacjach kryzysowych, wspieramy naszych klientów w prowadzeniu postępowań wyjaśniających (audyt śledczy), w oparciu o sprawdzone techniki dochodzeniowe, tj. biały wywiad i narzędzia z zakresu śledczej analizy danych (FDA) oraz informatyki śledczej (eDiscovery).
Audyt śledczy a nadużycia gospodarcze
Decyzja o zwolnieniu pracownika, otrzymanie zgłoszenia od sygnalisty, rozwiązanie umowy z kontrahentem, skierowanie sprawy do sądu z roszczeniem o odszkodowanie lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wymagają starannego sprawdzenia i wiarygodnego udokumentowania.
Wsparcie zewnętrznych ekspertów w prowadzeniu postępowań wyjaśniających (audyt śledczy) jest wyrazem dochowania należytej staranności przez spółki. Celem jest dążenie do przeprowadzenia bezstronnych i rzetelnych działań następczych i naprawczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości.
Potrzebujesz wsparcia w przypadku wystąpienia nadużyć lub nieprawidłowości?
Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem
Audyt śledczy – obszary wsparcia
- Prowadzenie postępowań wyjaśniających po otrzymaniu zgłoszeń od sygnalistów.
- Prowadzanie audytów dochodzeniowych dotyczących podejrzewanych nadużyć.
- Weryfikacja powiązań pomiędzy pracownikami a kontrahentami lub firmami konkurencyjnymi np. pod kątem możliwego konfliktu interesów, zawyżenia wartości kontraktów lub zmowy.
- Weryfikacja nieprawidłowości na rynkach finansowych (w tym m.in. wykorzystania informacji poufnych).
- Analizę danych finansowych lub dokumentów źródłowych pod kątem fałszowania lub manipulacji danymi;
- Analiza prawna oraz doradztwo prawne - reprezentacja w postępowaniach przed organami ścigania i innymi organami, w postępowaniach sądowych (sprawy karne, karne skarbowe, cywilne i gospodarcze) oraz w postępowaniach administracyjnych (regulacyjnych) i w postępowaniach sądowo-administracyjnych;
- Prowadzenie dochodzeń dotyczących nadużyć związanych z upadłością i bankructwem;
- Wsparcie w zebraniu i opracowaniu dowodów na potrzeby współpracy z organami ścigania lub niezbędnych do prowadzenia postępowań sądowych;
- Zapewnienie objęcia wyników postępowania tajemnicą adwokacką i obrończą;
- Udział w postępowaniach sądowych w charakterze świadka i niezależnego eksperta;
- Wsparcie w prowadzeniu rozmów wyjaśniających z osobami podejrzewanymi o popełnienie nadużyć;
- Badanie domniemanych naruszeń praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej.
W jakich obszarach EY może pomóc?
Pomagamy organizacjom w osiągnięciu równowagi pomiędzy dążeniem do zrealizowania celów biznesowych, a związanym z tym ryzykiem.
Świadczymy usługi z zakresu reakcji, detekcji, a także przeciwdziałania nadużyciom obejmujące m.in.: wsparcie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających, białego wywiadu, zaawansowane metody analizy danych oraz informatyki śledczej, doradztwo z zakresu compliance w tym wykorzystania programów z zakresu zapobiegania nadużyciom, przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, a także usługi doradcze dotyczące roszczeń, sporów i sankcji.
Co nas wyróżnia?
Kontekst prawny poszerzony o perspektywę biznesową
Posiadamy bogate praktyczne doświadczenie rynkowe pozwalające na przełożenie wymogów formalnych na język biznesu. Zapewniamy objęcie wyników postępowania tajemnicą adwokacką obrończą. Nasi konsultanci często wywodzą się z biznesu, dzięki czemu rozumieją perspektywę i oczekiwania klientów.
Wieloletnie doświadczenie wynikające z szeregu zrealizowanych projektów
Dysponujemy profesjonalnym zapleczem merytorycznym, które umożliwia nam udzielenie wsparcia klientom na każdym etapie prowadzonego projektu. Począwszy od wdrożenia systemu raportowania naruszeń, skończywszy na kompleksowym rozpatrywaniu zgłoszeń nadesłanych przez sygnalistów i prowadzeniu postępowań wyjaśniających.
Lider na rynku usług śledczych
Jesteśmy krajowym i światowym liderem w obszarze doradztwa związanego z zarządzaniem ryzykiem nadużyć i compliance. Posiadamy unikalne kompetencje wypracowane na bazie bezpośredniego kontaktu z sygnalistami.
Kompleksowość obsługi
Obsługujemy wiele zagadnień z obszaru compliance, prowadzenia audytów śledczych oraz kompleksowej analizy prawnej. Wspieramy klientów zarówno w trakcie weryfikacji podejrzeń, jak i we wdrażaniu niezbędnych działań naprawczych, budując świadomość ompliance w organizacji.
Profesjonalizm
W ciągu kilkunastu lat zrealizowaliśmy ponad 800 projektów, gromadząc unikalny know-how dochodzeniowy i bogate doświadczenie w prowadzeniu rozmów z sygnalistami.
Globalny zasięg
Dzięki współpracy z oddziałami EY zlokalizowanymi na całym świecie mamy możliwość udzielenia wsparcia naszym klientom we wszystkich dziedzinach niezależnie od tematyki i lokalizacji.
Prowadzenie postępowań wyjaśniających w pytaniach i odpowiedziach
O zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY
Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć (EY Forensic & Integrity Services) to największy w Polsce zespół specjalizujący się w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Nasi eksperci to doświadczeni audytorzy, informatycy śledczy, analitycy danych, oficerowie compliance, specjaliści ds. sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz biegli sądowi.
Dzięki naszemu podejściu one-stop-shop nasi klienci mogą otrzymać całościową pomoc w działaniach przed właściwymi organami, przy jednoczesnym wsparciu ekspertów z Zespołu White Collar Crime Advisory EY lub doradców podatkowych z Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.