EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Pomagamy podmiotom z branży finansowej skutecznie ograniczać ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Łączymy wiedzę ekspercką z zakresu Compliance, doświadczenie operacyjne z realizacji procesów KYC/AML oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi doradcze, a także wspierać naszych klientów w codziennej realizacji procesów operacyjnych w obszarze Financial Crime.
Przeczytaj więcej -
Prawo dotyczące ochrony sygnalistów zobowiązuje firmy do udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wdrożenie mechanizmów praktycznie chroniących sygnalistów przed odwetem oraz wypracowanie zasad rozpatrywania zgłoszeń w ściśle określonych terminach. Sprawdź jak możemy pomóc w dostosowaniu firmy do nowych przepisów.
Przeczytaj więcej -
Od lutego 2022 firmy z obszaru Unii Europejskiej muszą przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych w bezprecedensowej skali na Rosję i Białoruś. Nasz zespół ma unikalne doświadczenie w tematach sankcyjnych – edukacji, weryfikacji kontrahentów oraz wdrażaniu odpowiednich procedur. Pomagamy ograniczyć ryzyko kar finansowych i odpowiedzialności karnej wynikające z naruszeń przepisów sankcyjnych.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej
Rada Unii Europejskiej uzgodniła nowe kryterium umieszczania w wykazie podmiotów podlegających zamrożeniu aktywów, aby uwzględnić osoby czerpiące korzyści z przymusowego przeniesienia własności, jak również osoby sprawujące kontrolę nad rosyjskimi spółkami zależnymi przedsiębiorstw z UE. Zasady umożliwiają także utrzymanie zmarłych osób na liście zamrożonych aktywów.
Restrykcje dla importu i eksportu
W najnowszym pakiecie sankcji Unii Europejskiej wprowadzony został zakaz importu diamentów z Rosji mający na celu pozbawienie jej istotnego źródła dochodu szacowanego na cztery miliardy euro rocznie. Zakaz obowiązujący od stycznia 2024 roku obejmuje diamenty nieprzemysłowe, wydobyte, przetworzone lub wyprodukowane w Rosji. Dodatkowo restrykcje rozszerzone zostaną o rosyjskie diamenty polerowane w państwie trzecim (od 1 marca 2024r.), a także o diamenty laboratoryjne, biżuterię i zegarki zawierające diamenty (od 1 września 2024r.). Nowe sankcje limitują również import surowców do produkcji stali, przetworzonych wyrobów aluminiowych oraz innych towarów metalowych.
Dodatkowo, wprowadzono ograniczenia eksportowe dla kolejnych towarów o podwójnym zastosowaniu oraz zaawansowanych towarów technologicznych (m.in. technologie dual-use, maszyny, chemikalia i baterie), aby osłabić potencjał militarny Rosji. Do listy podmiotów powiązanych z rosyjskim sektorem militarno-przemysłowym dodano również 29 podmiotów w tym firmy zarejestrowane w Uzbekistanie i Singapurze. Warto zaznaczyć, iż dostarczanie oprogramowania korporacyjnego i projektowego rządowi rosyjskiemu lub rosyjskim firmom jest teraz również zakazane.
Rada zaostrzyła pułap cenowy ropy naftowej, wprowadzając nowe środki ściślej monitorujące sprzedaż tankowców do państw trzecich, a także bardziej szczegółowe wymogi dotyczące atestacji.
Wprowadzono zakaz przewozu gazu płynnego (LPG) z zachowaniem ważności istniejących umów na okres maksymalnie 12 miesięcy.