EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Ochrona sygnalistów jest wymogiem prawnym dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Niedostosowanie się do nadchodzących regulacji grozi sankcjami.
Przeczytaj więcej -
Dowiedz się jak EY Virtual Compliance Officer może wesprzeć pracę działu compliance w Twojej organizacji.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej
Urząd ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu jest wyspecjalizowaną agencją UE. Formalnie został powołany w połowie 2024 roku i trwa jego organizacja. Pełną działalność operacyjną ma podjąć na początku 2028 roku. [1]
Misją AMLA jest koordynacja działań organów poszczególnych państw członkowskich w prawidłowym i spójnym stosowaniu prawa europejskiego. Agencja ma bezpośrednio nadzorować wytypowane podmioty sektora finansów szczególnie te działające transgranicznie, których działalność stwarza wysokie ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
AMLA ma pośrednio nadzorować inne podmioty oraz wspierać jednostki wywiadu i analityki finansowej szczególnie w postępowaniach transgranicznych. Wśród zadań ma udostępnianie narzędzi informatycznych i sztucznej inteligencji do analizy danych oraz narzędzi do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem specjalnego systemu informatycznego. [2]
Do zadań AMLA ma należeć również tworzenie i ulepszanie prawa europejskiego służącego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie standardów technicznych w tym zakresie.
Na razie nowa europejska agencja jest w fazie organizacji. Na jej siedzibę został wybrany Frankfurt. Według oficjalnego kalendarium biuro już powinno zacząć działać. Parlament Europejski wybrał szefową AMLA. Została nią Bruna Szego, dotychczasowa szefowa ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w Banku Włoch. Jest uważana za prekursorkę walki z praniem pieniędzy we Włoszech i w Europie. [3]
Trwają procesy wyłaniania pozostałych władz AMLA – członków zarządu i dyrektora wykonawczego. Jednocześnie agencja zaczyna konsultować pierwsze projekty przepisów na poziomie politycznym a później i aktów wykonawczych. Jeszcze w 2025 roku agencja ma przejąć pierwsze niezbędne do jej pracy bazy danych a rok 2026 ma być poświęcony rozwojowi usług IT i projektowaniu potrzeb informatycznych na przyszłość. Rok później AMLA wybierze 40 podmiotów, które będzie bezpośrednio nadzorować by 1 stycznia 2028 roku osiągnąć pełną operacyjność.
Biorąc pod uwagę chociażby kłopoty z wdrażaniem w niektórych krajach kolejnych dyrektyw AML czy różnorodność krajowych rozwiązań dotyczących identyfikacji beneficjenta rzeczywistego przed AMLA stoi trudne zadanie ujednolicania interpretacji prawa UE.