EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Zapewnij ochronę sygnalistów zgodnie z prawem. Wdrożenie kanałów zgłaszania, ochrony i procedur. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o whistleblowing!
Przeczytaj więcej -
Dowiedz się jak EY Virtual Compliance Officer może wesprzeć pracę działu compliance w Twojej organizacji.
Przeczytaj więcej -
Etyka i compliance to fundamenty zdrowych relacji biznesowych. Poznaj nasze rozwiązania wspierające zarządzanie zgodnością i budowanie etycznej kultury organizacyjnej.
Przeczytaj więcej
Około 50 miliardów euro rocznie wynoszą straty Unii Europejskiej z powodu oszustw podatkowych i celnych - twierdzi szefowa Prokuratury Europejskiej. Laura Codruta Kovesi spotkała się na początku października z dziennikarzami w porcie Pireus, gdzie prowadzone jest szerokie śledztwo.
Europejska Prokuratura Generalna (EPPO) bada działalność gangów działających na trasie z Azji do kilkunastu krajów unijnych. W wyniku tego dochodzenia skonfiskowano ponad 2400 kontenerów. Według prokuratury gangi zaniżały wartość towarów importowanych do Unii Europejskiej w konsekwencji zaniżając obowiązkowe daniny.
„Chcemy wysłać przestępcom stojącym za tym masowym oszustwem jasny sygnał: zasady gry się zmieniły, nie ma już dla was bezpiecznych przystani!” – powiedziała Kovesi reporterom. „Musimy się bronić jako Europejczycy”. [1]
Oprócz oszustw VAT-owskich związanych z granicami Unii Europejskiej do ogromnej liczby nadużyć dochodzi wewnątrz wspólnoty. W tym obszarze też działają zorganizowane grupy przestępcze. Oszuści wykorzystują prawo, które zezwala na zwolnienie z VAT w handlu między państwami członkowskimi. Umożliwia to import towarów bez konieczności natychmiastowego rozliczenia VAT. W najprostszych przypadkach oszuści naliczają VAT kupującym, ale nie rozliczają się z niego z organami państwa. W przypadkach bardziej zaawansowanych importowany towar jest sprzedawany w łańcuszku firm i znowu eksportowany. Pierwsza firma w łańcuszku nalicza VAT, ale go nie odprowadza, a eksporter występuje o zwrot podatku, który nigdy nie został zapłacony. [2]
W sprawozdaniu rocznym EPPO za 2024 r. stwierdzono, że agencja prowadziła na koniec roku 2666 aktywnych śledztw. W ciągu roku rozpatrzono 6547 zgłoszeń o przestępstwach (o 56% więcej niż w 2023 r.). Wszczęto 1504 dochodzenia z czego 18% wiązało się z oszustwami związanymi z podatkiem VAT. Skutecznie zamrożono na poczet przyszłej konfiskaty sądowej 849 milionów euro. Prokuratura wniosła do sądów 205 aktów oskarżenia dotyczących 869 osób. [3]
„Kilka lat temu powszechnie oczekiwano, że EPPO nie będzie miała wiele do zrobienia. Została powołana do działania w niewielkim zakresie, aby zajmować się tym, co powszechnie uważano za „niszową” przestępczość. Po ponad trzech latach działalności, odkryła nowy kontynent przestępczości. Z tego względu możliwości EPPO muszą zostać dostosowane do rzeczywistości” – powiedziała Laura Kovesi przy okazji składania sprawozdania.
EPPO została powołana formalnie w 2017 roku. W 2021 rozpoczęła działalność operacyjną.