EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Istotność bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej rośnie wraz ze wzrostem zagrożeń atakami hybrydowymi i terrorystycznymi. Jak zapewnić ochronę infrastruktury krytycznej i zgodność z ustawą o zarządzaniu kryzysowym?
Przeczytaj więcej -
Zapewnij ochronę sygnalistów zgodnie z prawem. Wdrożenie kanałów zgłaszania, ochrony i procedur. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o whistleblowing!
Przeczytaj więcej -
Dowiedz się jak EY Virtual Compliance Officer może wesprzeć pracę działu compliance w Twojej organizacji.
Przeczytaj więcej -
Etyka i compliance to fundamenty zdrowych relacji biznesowych. Poznaj nasze rozwiązania wspierające zarządzanie zgodnością i budowanie etycznej kultury organizacyjnej.
Przeczytaj więcej
FATF, czyli Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy usunęła Mozambik z grona jurysdykcji objętych wzmożonym monitoringiem, czyli z szarej listy. To efekt postępów kraju w usuwaniu strategicznych braków w ustawodawstwie mającym na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Mozambik został wpisany na szarą listę FATF w październiku 2022 roku. W ciągu paru miesięcy władze opracowały i przyjęły strategię wydostania się z tej listy. W przygotowaniu planu pomogły organizacje krajowe i międzynarodowe, z którymi rząd ściśle współpracował.
W całym kraju przeprowadzono intensywne szkolenia sędziów i prokuratorów w korzystaniu z informacji finansowych, pomocy prawnej i mechanizmów odzyskiwania dóbr w złożonych sprawach korupcyjnych i prania pieniędzy. Przeszkolono w ten sposób 150 urzędników. Dzięki temu w krótkim czasie osiągnięto kilka celów wyznaczonych w planie mającym pozwolić na wyjście z szarej listy.
Przeprowadzono przegląd systemu prawnego Mozambiku pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W wyniku tego przygotowano i wprowadzono do systemu prawnego dwie ustawy. Pierwsza ustanowiła system środków zapobiegawczych i zwalczania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, druga jest ukierunkowana na zwalczanie terroryzmu oraz rozprzestrzenianie broni masowego rażenia.
W przeprowadzeniu szkoleń i przygotowaniu ustaw uwzględniających międzynarodowe standardy i wymogi AML pomagał zespół ekspertów Basel Institute on Governance. [1]
Wyjście z szarej listy FATF jest bardzo ważnym wydarzeniem dla kraju. Ale Mozambik ma przed sobą jeszcze co najmniej jeden cel. Od 2023 roku FATF wydał zalecenie zobowiązujące jurysdykcje do wprowadzenia do systemów prawnych konfiskaty mienia bez wyroku skazującego. Jest to ważne narzędzie zwalczania przestępczości finansowej.
Wpisanie jurysdykcji na szarą listę FATF oznacza, że jest ona objęta wzmożonym monitoringiem i aktywnie współpracuje z Grupą Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w wyeliminowaniu z systemu prawnego podstawowych braków zapisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest jeszcze czarna lista FATF. Obejmuje ona jurysdykcje mające poważne braki w ustawodawstwie, które zostały wezwane do ich naprawienia, ale tego nie robią. [2]