EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Istotność bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej rośnie wraz ze wzrostem zagrożeń atakami hybrydowymi i terrorystycznymi. Jak zapewnić ochronę infrastruktury krytycznej i zgodność z ustawą o zarządzaniu kryzysowym?
Przeczytaj więcej -
Zapewnij ochronę sygnalistów zgodnie z prawem. Wdrożenie kanałów zgłaszania, ochrony i procedur. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o whistleblowing!
Przeczytaj więcej -
Dowiedz się jak EY Virtual Compliance Officer może wesprzeć pracę działu compliance w Twojej organizacji.
Przeczytaj więcej -
Etyka i compliance to fundamenty zdrowych relacji biznesowych. Poznaj nasze rozwiązania wspierające zarządzanie zgodnością i budowanie etycznej kultury organizacyjnej.
Przeczytaj więcej
Odzyskiwanie pochodzących z przestępstw aktywów ma być skuteczniejsze dzięki stosowaniu się przez jurysdykcje do nowych wytycznych Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Pozbawianie przestępców korzyści z ich procederu jest uważane za najskuteczniejszą metodę zapobiegania łamaniu prawa. [1]
W ogromnej większości przypadków przestępstwa się opłacają, bo ich owoce pozostają w rękach sprawców. Z danych Interpolu i UNODC wynika, że odsetek skonfiskowanego mienia pochodzącego z przestępstw jest bardzo niski. Według oceny FATF w ponad 80% jurysdykcji skuteczność konfiskat jest niewielka lub pozostaje, jak to określono na umiarkowanym poziomie.
Zmianie tego stanu rzeczy mają służyć nowe wytyczne FATF. Zostały one opracowane na podstawie doświadczeń 38 jurysdykcji oraz 22 zajmujących się tematem organizacji. Przy opracowywaniu wytycznych wzięto pod uwagę najlepsze praktyki światowe, doświadczenia operacyjne i innowacje prawne. Podstawowym założeniem przy tworzeniu wytycznych było przekonanie, że pozbawianie zysków, czyli usunięcie motywacji finansowej jest kluczowe dla zwalczania przestępczości oraz odstraszania organizacji przestępczych oszustów i terrorystów.[2]
Poradnik pod tytułem „Wytyczne i najlepsze praktyki w zakresie odzyskiwania aktywów” zawiera omówienia najważniejszych nowoczesnych metod dochodzeń finansowych, zabezpieczania aktywów a także ochrony praw ofiar i wypłacania im odszkodowań z odzyskanych majątków.
W poradniku znajdziemy 85 opracowanych przez ekspertów przykładów z wszystkich etapów dochodzenia. I tak na przykład analiza blockchain pomogła śledczym w wykryciu nielegalnych transakcji na ponad 400 milionów dolarów. Amerykański sąd uznał ją w procesie za wiarygodny dowód. Konfiskata w Szwajcarii ponad 313 milionów franków posłużyła do utworzenia funduszu dla mieszkańców dotkniętych przestępstwami związanymi z korupcją. Natomiast w Mongolii 300 dzieci jest utrzymywanych w sierocińcu dzięki dochodom z zarekwirowanego mieszkania w Londynie.
Poradnik jest przeznaczony dla decydentów, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów zarządzających aktywami. Dzięki praktycznym wskazówkom ma pomóc we wdrożeniu najnowocześniejszych metod odzyskiwania aktywów. FATF oczekuje, że odzyskiwanie zagarniętych bezprawnie dóbr zostanie uznane przez jurysdykcje za priorytet polityczny.