EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Istotność bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej rośnie wraz ze wzrostem zagrożeń atakami hybrydowymi i terrorystycznymi. Jak zapewnić ochronę infrastruktury krytycznej i zgodność z ustawą o zarządzaniu kryzysowym?
Przeczytaj więcej -
Zapewnij ochronę sygnalistów zgodnie z prawem. Wdrożenie kanałów zgłaszania, ochrony i procedur. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o whistleblowing!
Przeczytaj więcej -
Dowiedz się jak EY Virtual Compliance Officer może wesprzeć pracę działu compliance w Twojej organizacji.
Przeczytaj więcej -
Etyka i compliance to fundamenty zdrowych relacji biznesowych. Poznaj nasze rozwiązania wspierające zarządzanie zgodnością i budowanie etycznej kultury organizacyjnej.
Przeczytaj więcej
Unia Europejska realizuje programy wyrównujące poziom życia w krajach członkowskich, wspomagające rozwiązania proekologiczne, promujące innowacyjną gospodarkę, itd. Idą za tym ogromne pieniądze pochodzące ze składek wszystkich państw, które trafiają do konkretnych podmiotów z przeznaczeniem na wskazany cel. Problem w tym, że pieniądze bywają przez beneficjentów wydawane w inny sposób.
Ostatnio takie skandale dotyczyły między innymi Czech. Czeski sąd skazał trzy osoby i trzy firmy za oszustwo o wartości 5,5 miliona euro. Pieniądze były przeznaczone na badania nad nanobotami. Ale projekty w liczbie 17 były fikcją. Sprawcy prali otrzymane środki z wykorzystaniem kontrolowanych przez siebie firm. Władze zajęły zamrożone aktywa, wśród których znalazła się kolekcja modeli kolejek warta 600 tysięcy euro.
Główny oskarżony został skazany na osiem lat więzienia, nakaz zwrotu środków i zakaz prowadzenia firm przez siedem lat. Dwaj pozostali oskarżeni dostali wyroki w zawieszeniu. Skazanym firmom zakazano ubiegania się o dotacje i nakazano konfiskatę aktywów w wysokości dwóch milionów euro. Wyrok pokazuje konsekwencje dla firm i kadry kierowniczej dokonujących oszustw na szkodę funduszy europejskich. [1]
W innej sprawie Prokuratura Europejska w Pradze postawiła zarzuty dwóm osobom podejrzanym o oszustwo związane z dotacjami z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Szkody oszacowano na 600 tysięcy euro. Podejrzani jako dyrektorzy prywatnej firmy ubiegali się o wsparcie rozwoju akwakultury. Zarzucono im składanie fałszywych oświadczeń i fałszerstwa księgowe. [2]
Na Litwie zorganizowana grupa przestępcza jest podejrzana o przywłaszczenie prawie sześciu milionów euro funduszy europejskich. Pieniądze były przeznaczone na innowacyjne rozwiązania produkcyjne – tworzywa sztuczne z recyclingu i zielony beton. Funkcjonariusze litewskich służb w wyniku przeszukań dokonali wielu konfiskat oraz aresztowali sześciu podejrzanych. Śledztwo dotyczy oszustw z lat 2018 – 24, gdy zorganizowana grupa miała systematycznie wprowadzać w błąd organ zarządzający by bezprawnie uzyskiwać fundusze UE. W proceder miało być zaangażowanych ponad 30 firm litewskich i nie tylko. W dochodzeniu pomaga Prokuratura Europejska w Belgii, Estonii, Niemczech, Włoszech i na Łotwie. [3]
W przypadku z Włoch chodziło o 100 tysięcy euro przeznaczonych na wsparcie dla szkoły w jednym z rejonów Sycylii. Jednak działania, na które przeznaczono pieniądze miały nie być realizowane, albo realizowane tylko częściowo. Dwanaście osób, w tym nauczyciele i inni pracownicy szkoły mieli fałszować dokumenty poświadczające obecności, zarówno swoje jak i uczniów, podczas zajęć ponadprogramowych. Na ich kontach zamrożono kwotę 20 tysięcy euro. [4]
W 2024 roku Europejska Prokuratura prowadziła łącznie 2666 dochodzeń co oznacza wzrost o 38% w stosunku do roku poprzedniego. Szacowane straty dla budżetu UE wyniosły 24,8 miliarda euro, czyli o 22,5% więcej niż rok wcześniej.