NajlepiEY posłuchaj: Jak skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy?

Zorganizowane grupy przestępcze „piorą” pieniądze pochodzące z nielegalnej działalności, aby móc nimi swobodnie dysponować. Najczęstsze metody wprowadzania środków do legalnego obrotu polegają na dokonywaniu wielu małych transakcji gotówkowych, kupnie nieruchomości czy wykorzystaniu kryptowalut do ukrycia źródła pochodzenie środków.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu, w którym Magdalena Wierzchowska rozmawia o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z Krzysztofem Spychałą, Partnerem EY Polska.

• Na co uważać, aby nie stać się nieświadomie częścią tego typu procederu?
• Czym charakteryzują się grupy przestępcze zajmujące się praniem pieniędzy?
• W jaki sposób jako społeczeństwo i regulatorzy możemy przeciwdziałać takim praktykom?
• Ilu specjalistów w Polsce zajmuje się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy?

Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na Spotify i YouTube. NajlepiEY posłuchaj już dziś!