Finanzkriminalität

Banken & Kapitalmärkte

Gestützt auf innovative Technologien und unser weltweites Netz von Dienstleistungszentren helfen wir Ihnen, Finanzkriminalität nachhaltig und kostengünstig zu bekämpfen.

Was EY für Sie tun kann

Finanzinstitute haben heute immer komplexere Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Im Kampf gegen Finanzkriminalität tragen sie ein hohes Maß an Verantwortung. Gleichzeitig fordern ihre Kunden immer bessere Produkte und Dienstleistungen ein.

Finanzinstitute sind daher gefordert, tiefgreifendes Know-how aufzubauen oder zu verbessern. Dabei geht es um

  • verlässliche und konsistente Prüfungen,
  • wiederholbare, hochwertige Prozesse,
  • bessere Kundenerlebnisse mit einer nahtlosen digitalen Interaktion,
  • Kostensenkung durch Prozessoptimierung und -automatisierung und um
  • mehr Transparenz und Kontrolle über ein nachhaltiges Betriebsmodell und eine detaillierte Berichterstattung.

Die meisten Finanzinstitute stehen jedoch noch immer vor großen Herausforderungen, um den Kampf gegen Finanzkriminalität operativ besser zu steuern.

Wir sind führend in den Bereichen Geldwäschebekämpfung (GWB) und Legitimationsprüfung (KYC: „Know your customer“). Da Steuerdelikte in Finanzinstituten immer stärker in den Fokus rücken, profitieren Sie als Finanzdienstleister zudem von unseren weitreichenden Erfahrungen im Steuerrecht.

Wir haben sieben der zehn größten Finanzdienstleister und mehr als 20 regionale Institute in ihren Transformations- und Sanierungsprogrammen im Bereich Finanzkriminalität federführend begleitet.

  • Führend im Bereich Finanzkriminalität und Regulierung

Wir sind weltweit führend in der Bekämpfung von Finanzdelikten. Unser Team umfasst mehr als 3.600 Rechtsexperten, die Ihnen ihr Fachwissen zum Thema Finanzkriminalität aus vielen Ländern zur Verfügung stellen. Unsere gebündelte Erfahrung und unser Know-how ermöglichen uns Einblicke und Erkenntnisse, von denen Finanzinstitute und Regulierungsbehörden gleichermaßen profitieren. Unser Steuerrechtsteam zählt mehr als 900 Mitarbeiter, die Sie dabei unterstützen, das Innovationspotenzial Ihrer Steuerfunktionen zu erkennen und zu nutzen.

  • Globale Reichweite

Über regionale Zweigstellen mit mehr als 4.000 Spezialisten weltweit bieten wir Ihnen global einheitliche Dienstleistungen. Dank unseres flexiblen Modells können wir Personal und Dienstleistungen im In- und Ausland individuell anpassen. So stimmen wir Kosten, Servicelevels und sprachliche Anforderungen immer auf Ihre Bedürfnisse ab.

  • Qualität und Kontrollen

Bei unseren Dienstleistungen stehen Professionalität und Verlässlichkeit im Mittelpunkt. Wir begleiten Sie nicht nur technisch und funktional auf Ihrem Weg, sondern sorgen auch für eine reibungslose Kommunikation in allen Projektphasen.

  • Innovation dank Technologie

Unsere Systeme und Analysen nutzen neueste Technologien wie robotergesteuerte Prozessautomatisierung, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. So versetzen wir Sie in die Lage, Finanzkriminalität schneller, wirkungsvoller und kosteneffizienter zu bekämpfen.

Über unsere Kommunikationsplattform zur Finanzkriminalität erhalten Sie Zugriff auf modernste Technologien für vier Kernaufgaben des Risikomanagements:

  • Transaktionsprüfung
  • Listenprüfung
  • KYC/verstärkte Sorgfaltspflicht
  • Modellrisikomanagement

Eine themenübergreifende Komponente zum Workflow-Management ist ebenfalls Teil unserer Plattform.

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