Arbeitskreis Anti-Financial Crime: AMLA

In diesem Webcast möchten wir Ihnen wieder einige spannende Themen rund um das Thema Anti-Financial Crime und Compliance vorstellen:

• Wir werden Ihnen ein Update zu den neuesten Entwicklungen der AMLA sowie der EU AML Verordnung geben und dabei u.a. auf den neuen RTS zu den Gruppenvorgaben und die neue Guideline zur Risikoanalyse detaillierter eingehen. 
• Wir geben einen Überblick über die regulatorischen Implikationen zwischen eIDAS 2.0 und AMLR sowie zu der deutschen nationalen EUDI-Wallet von SPRIN-D, einschließlich der zugehörigen Timeline. Danach gehen wir auf die sich verändernden Anwendungsfälle und die technische Architektur der notwendigen Lösung ein.
• Darüber hinaus werden wir Sie durch aktuelle Trends im Bereich AML-Transaktionsmonitoring führen und dabei unter anderem regulatorische Anforderungen, marktübliche Best Practices sowie Möglichkeiten des Einsatzes moderner KI-Methoden diskutieren.
• Die Konsultation der MaRisk für Wertpapierfirmen bringt weitreichende Änderungen mit sich – von Governance über Risikomanagement bis hin zu neuen aufsichtsrechtlichen Erwartungen. Was bedeutet das konkret für Ihre Organisation? Welche Handlungsfelder ergeben sich schon jetzt? In unserem kompakten Webcast geben wir Ihnen einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Inhalte der Konsultation, ordnen diese regulatorisch ein und zeigen auf, worauf Sie sich frühzeitig vorbereiten sollten.

Erfahren Sie praktische Tipps für die Umsetzung in Ihrem Arbeitsalltag und diskutieren mit uns die Erwartungshaltung der Aufsicht.

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