White-Collar Crime Webcast: Kontrole sankcyjne KAS

Czy ryzyko sankcyjne dotyczy wyłącznie podmiotów świadomie współpracujących z podmiotami objętymi sankcjami? Jakie konsekwencje mogą wynikać z niepełnej wiedzy o kontrahencie, zmian właścicielskich, złożonych struktur grupowych czy wielopoziomowych łańcuchów dostaw? Jak organy oceniają należytą staranność przedsiębiorcy i jakie znaczenie mają odpowiednie procedury oraz dokumentacja? Kiedy możliwe jest skorzystanie z wyjątków i derogacji przewidzianych w przepisach? I wreszcie, dlaczego kontrola wszczęta w związku z sankcjami może prowadzić również do identyfikacji innych ryzyk regulacyjnych, podatkowych lub celnych?

Podczas webcastu eksperci EY podzielą się doświadczeniami z praktyki oraz omówią najważniejsze wyzwania związane z przygotowaniem organizacji do kontroli sankcyjnej i zarządzaniem nią w trakcie jej trwania.

Udział w webcaście jest bezpłatny. Zachęcamy również do podzielenia się zaproszeniem ze wszystkimi zainteresowanymi tematem wydarzenia.