EY-Informationsplattform zum neuen EU-AML-Paket

Das neue Antigeldwäsche-Paket (Anti-Money Laundering; AML-Paket) der Europäischen Union (EU) markiert einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der Finanzintegrität, zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Verhinderung gezielter finanzieller Sanktionen in ganz Europa.

Das AMLA-Kompetenzzentrum von EY Deutschland

Neue Anforderungen durch das Antigeldwäsche-Paket der EU

Auf dieser Seite finden Sie umfassende und aktuelle Analysen und Fachbeiträge rund um die Neuerungen, Anforderungen und Auswirkungen des EU-AML-Pakets.
Unser Ziel ist es, Ihnen als Verpflichtete eine zentrale Anlaufstelle zu bieten, um sich schnell und fundiert über die wichtigsten Entwicklungen zu informieren.

Darüber hinaus liefern wir Ihnen detaillierte Analysen und praxisorientierte Leitfäden der veröffentlichten Dokumente (RTS, ITS oder Leitlinien), um Ihnen das Verständnis der komplexen AML-Regelungen zu erleichtern. Zudem stellen wir Ihnen relevante EY-Studien zur Verfügung.

Unsere Informationsplattform unterstützt Sie dabei, die Herausforderungen des neuen AML-Pakets proaktiv zu meistern und Compliance-Risiken effektiv zu steuern. Nutzen Sie unsere Expertise, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben und Ihre AML-Strategie zukunftssicher zu gestalten.

EU-AML-Paket: Alles, was Sie wissen sollten

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Ihre Ansprechpartner

Helge Olsson

Partnerin Financial Services, EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Deutschland
Umfassende Expertise in der Prüfung und Beratung von Banken/Bankkonzernen im In- und Ausland. Leitung des Marktbereiches Financial Accounting Advisory Service in Deutschland.
Eschborn/Frankfurt (Main), Germany

Steve Drescher

Partner Assurance, FSO Forensic & Integrity Services, EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Deutschland
Bekämpft (Finanz-)Kriminalität seit mehr als 15 Jahren durch Aufklärung von Straftaten und Beratung zu Compliance Anti-Financial Crime und Integrität mit dem Fokus auf den deutschen Finanzsektor.
Berlin, Germany

Dr. Stephan A. Vitzthum

Partner Financial Services, EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Deutschland
Erfahrener Experte für AML, Compliance und Outsourcing. Früherer Chief Compliance Officer und Berater in Big4 Unternehmen
München, Germany

Jörg Haselmeyer

Partner Assurance, Forensic & Integrity Services, EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Deutschland
Innovativer Investigator mit langjähriger globaler Erfahrung, spezialisiert auf die Anwendung moderner analytischer Methoden im Zuge von Untersuchungen, Compliance-Projekten und Risk Assessments.
 

Michael Berndt

Partner Business Consulting, EY Consulting GmbH | Deutschland
Co-Leiter der Credit-Management-Solution. Bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Prüfung und Beratung von Banken und Finanzdienstleistern mit und hat mehrere Jahre Erfahrung im Kreditgeschäft.
Eschborn/Frankfurt (Main), Germany

Marinela Bilic-Nosic

Partnerin Financial Services, EY Consulting GmbH | Deutschland
Umfangreiche Erfahrung im Technology Consulting aus unterschiedlichen Beratungshäusern. Leidenschaftliche Skifahrenin, Tennisspielerin und Bergwanderin, interessiert sich für Kochen, Kunst und Musik.
Eschborn/Frankfurt (Main), Germany

EU Anti-Money Laundering (AML) regulations

Mehr rund um das Thema Anti-Money Laundering Authority (AMLA) finden Sie auch auf unserer englischsprachigen Serviceseite

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