Daniele já auxiliou companhias a investigar alegações de fraudes em relatórios financeiros, lavagem de dinheiro, vendas fictícias, fraudes de fornecedores, apropriação indevida de ativos, fraudes de custeio de viagens e entretenimento, desfalques, má conduta e violação das políticas de compliance;
Tem experiência em avaliação de riscos de FCPA visando, entre outras coisas, identificar e entender papeis e vínculos de targets relacionados ao Poder Público, bem como análise de background; identificação e avaliação de riscos e planos de ação; Due Diligence de stakeholders; Gestão de processos de third party due diligence, levantamento de red flags; verificação e teste de controles;
Suporte para empresas globais e multinacionais na avaliação e implementação de programas de compliance com foco na prevenção e mitigação de riscos de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e violação de direitos humanos;
Trabalhou também com investigações e na gestão de crise do maior acidente ambiental causado por particular, até o momento, com foco na prevenção de incidentes
