Usulsüzlük Soruşturmaları
Organizasyonlarda meydana gelen ve bu yapılara oldukça büyük zararlar veren usulsüzlüklerin soruşturulması için kurduğumuz soruşturma ekibimiz, gözlemlediğiniz veya tarafınıza ihbar edilen usulsüzlüklerin incelenmesi, boyutlarının anlaşılması ve kaynağının tespit edilerek tekrarlanmasını önleyici tedbirlerin önerilmesi konularında derin bilgi ve tecrübeye sahiptir.
Usulsüzlüklerin maddi ve itibari kayba neden olan hasarlara yol açmasına engel olmak için erken tespit edilmeleri ve bu usulsüzlükleri önleyici tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor. İş modelleri ve altyapıların hızla değiştiği günümüzde, tüm kurum ve kuruluşların usulsüzlükle mücadele etmesi gerekiyor.
Birçok sektör ve disiplinde uzman profesyonellerimiz ile beraber adli muhasebecilik, adli teknoloji hizmetleri ve elektronik veri kopyalama, veri analizi, şüpheli mülakatı gibi çeşitli özgün teknikler kullanarak şüpheli durumları araştırmakta, usulsüzlük şemasını tespit etmekte ve en önemlisi sorunun çözülmesi ve riskin yönetilmesi için üst düzey destek sağlamaktayız.
Başlıca Usulsüzlük incelemeleri / soruşturmalar hizmetlerimiz:
- Mali tablo ve raporlama usulsüzlükleri
- Eski yönetim / yönetim devri (dernekler, vakıflar, spor kulüpleri vb.)
- Satın alma ve ihale yolsuzlukları
- Satış, pazarlama ve dağıtım kanallarına ilişkin usulsüzlükler
- Bilgi teknolojisi altyapısına ilişkin usulsüzlükler
- Soruşturma uzmanları olarak, aşağıdaki adımları gerçekleştirerek usulsüzlükle ilgili direkt veya dolaylı kanıtları bulmanıza yardımcı olabiliriz:
- Şüpheli mülakatları ve sorguları
- Elektronik veri kopyalama (bilgisayar, cep telefonu, tablet vb.)
- Adli muhasebe analizleri
- Adli veri analizi
Ekibimiz, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size en doğru yaklaşım ile hizmet verebilecek aşağıdaki özelliklere sahip, konuyla ilgili özel eğitim almış uzmanlardan oluşmaktadır:
Sertifikalı Usulsüzlük Denetçileri (CFE)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM)
İnşaat, makina, elektronik, bilgisayar vb. disiplinlerden mühendisler
Adli muhasebe uzmanları
Adli bilişim uzmanları
Etik hacker ve siber güvenlik uzmanları
Veri analitiği ve bilimi uzmanları
Makine öğrenmesi, yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu uzmanlar
EY size destek olabilir
Usulsüzlük Soruşturmaları
Organizasyonlarda meydana gelen ve bu yapılara oldukça büyük zararlar veren usulsüzlüklerin soruşturulması için kurduğumuz soruşturma ekibimiz, gözlemlediğiniz veya tarafınıza ihbar edilen usulsüzlüklerin incelenmesi, boyutlarının anlaşılması ve kaynağının tespit edilerek tekrarlanmasını önleyici tedbirlerin önerilmesi konularında derin bilgi ve tecrübeye sahiptir.
Devamını okuUyuşmazlık Danışmanlığı
Birleşme ve satın almalardan uluslararası inşaat projelerine, büyük bir sigorta tazminatından ortaklar arası anlaşmazlıklara kadar birçok ihtilafta, birçok disiplinden mühendisler (inşaat, makina, elektronik, bilgisayar vb.) ve adli teknoloji ve kurumsal zekâ uzmanlarından oluşan uyuşmazlık danışmanlığı kadromuz, sizlere ihtilafın durumunun ve etkilerinin rasyonel şekilde değerlendirilmesi ve boyutunun ölçümlenmesi konularında destek sağlamaktadır.
Devamını okuAdli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri
Tüm sektörlerdeki müşterilerimiz artan uyuşmazlıklar, soruşturmalar ve mevzuat teftişleri ile karşılaşmaktadır.
Devamını okuUsulsüzlük Önleyici Hizmetler
Usulsüzlüğün her türlü yıpratıcı etkisinin ve usulsüzlüğe maruz kalan kurum ve kuruluşların sayısının katlanarak arttığı günümüz iş dünyasında, usulsüzlükle mücadele ihtiyacı büyük önem kazanmıştır.
Devamını okuTicari Anlaşmalara Uyumun İncelemesi
Ticari anlaşmalara uyumun incelenmesi aşamasında, ticari ilişkinin ihtiyacı olan yapıcı yaklaşımı koruyarak müşterilerimize destek oluyoruz.
Devamını okuFinansal Kuruluşlar için Mevzuat ve Uyum Danışmanlığı
Mevzuat ve uyum danışmanlığı hizmetlerimiz, finansal kuruluşların çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumsuzluk sebebiyle karşı karşıya kalabileceği maddi ve itibar risklerine karşı alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini içermektedir.
Devamını okuKurumsal Uyum Danışmanlığı ve Risk Değerlendirme Hizmetleri
Kurumsal uyum danışmanlığı ve risk değerlendirme hizmetlerimiz, kurumsal uyum konuları kapsamına giren ve birçoğunun mevzuatlar ile önlenmesine veya yapılandırılmasına çalışılan yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük, ticari yaptırım ve rekabet ihlalleri, kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesi ile kişisel verilerin korunması kanunu gibi konularla uyumsuzluklar sebebiyle karşı karşıya kalınacak maddi ve itibar risklerinin doğru yönetilmesini ve indirgenmesini hedefleyerek, doğru uyum yapısının oluşturulması, sağlanması, mevcut yapının değerlendirilmesi ve iyileştirmesi gibi bileşenleri içermektedir.
Devamını okuÖzgeçmiş, İtibar ve Liyakat Araştırmaları
Çok uluslu kurum ve kuruluşların tabi olduğu global politika ve prosedürler iş ortaklarının ve mal/hizmet sağlayıcılarının eylemlerinden kendilerini sorumlu tutmakta; dolayısıyla, etkin bir üçüncü taraf değerlendirmesi ihtiyacını doğurmaktadır.
Devamını okuEğitimler
EY Türkiye Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Bölümü deneyimli kadrosu tarafından verilen yüz yüze / online eğitimler
Devamını okuBize ulaşın
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
