EY refere-se à organização global e pode se referir a uma ou mais das firmas-membro da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais é uma entidade legal separada. A Ernst & Young Global Limited, uma empresa britânica limitada por garantia, não presta serviços a clientes.
Pesquisas Recentes
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
PLD/FT
A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) tem ganhado cada vez mais relevância no cenário internacional. No Brasil, a visibilidade aumentou em razão da constante exposição na mídia e atuação dos órgãos reguladores.
Quem é impactado
Instituições do mercado financeiro, mercado de capitais e do mercado de seguros e previdência são impactadas pelas novas regulamentações,como a Circular 3.978/2020 do BACEN, Carta Circular 4.001/2020 do BACEN, Circular SUSEP nº 612/2020, Instrução Normativa PREVIC nº 34/2020 e a Resolução CVM
nº 50/2021, que entraram em vigor em 2020 e 2021.
Nossos insights
Confira dados, recomendações e melhores práticas sobre a avaliação interna de risco, processos de KYC/KYE/KYS/KYP, monitoramento de operações e situações suspeitas face às regulamentações PLD-FT em vigor, com base na Pesquisa de Maturidade dos Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, realizada pela EY.
Como a tecnologia combate o crime financeiro e ao mesmo tempo melhora a conformidade regulatória
A EY permitiu que um grande banco global liderasse a luta contra a crimes financeiros de uma forma que também ajudou a instituição a melhorar sua eficiência e aumentar a conformidade. Saiba mais.
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
Baixe nosso folder e entenda como a EY pode ajudar sua empresa
Os Managed Services de Crimes Financeiros da EY foram projetados para fornecer resultados importantes para ajudar a melhorar a gestão de riscos, a experiência do cliente e gerenciar o custo crescente em compliance. As principais áreas atendidas por Managed Services são mostradas abaixo – bem como os principais resultados fornecidos ao cliente.
Terceirização das atividades do programa de PLD-FTP
Acesse nosso folder e saiba como a EY pode ajudar
EY Cognitive Investigator (CI) – Uso de novas tecnologias em PLDFT
Cognitive Investigator (CI) é uma plataforma por meio da qual a EY oferece uma série de tecnologias capacitadoras integradas, como AI, Machine Learning, Robotic Process Automation, Optical Character Recognition e Natural Language Understanding para melhorar a eficiência e qualidade dos elementos do ciclo de compliance e a capacidade de endereçar os desafios da prevenção de crime financeiros.
Números da Prevenção à Lavagem de Dinheiro no mundo e no Brasil
Mundo
bilhões de total das sete maiores multas emitidas contra bancos por violação de sanções
Mundo
De fundos ilícitos em circulação anualmente pelo mundo, ou até 1,5% do PIB global
Mundo
Orçamento médio das estruturas de prevenção à crimes financeiros de um banco internacional
Fonte: Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) – valores em US dólares
Brasil
Fluxo anual de lavagem de dinheiro no Brasil, ou até 3,5% do PIB
Brasil
de aumento em comunicações de transações suspeitas ao COAF em 2020
Brasil
de aumento no valor total de multas aplicadas em relação a PLD/FT
Fonte: COAF – Relatório de Inteligência Financeira – valores em reais
Novas regulamentações de PLD/FT
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