Com o sucesso e grande procura pelo curso, vamos continuar a discussão sobre o tema, ampliando a oportunidade de capacitação e instrução aos profissionais do mercado por meio de um qualificado conteúdo técnico e diversificados casos práticos, utilizando métodos operacionais, técnicos (tecnológicos) e jurídicos de investigações de fraudes corporativas.
Mais uma vez o curso será liderado pelos executivos de Forensics da EY* em união com os especialistas do escritório de advocacia TozziniFreire.
O conteúdo aprofunda conceito e tipos de fraude; recebimento de denúncias; levantamento de informações de casos; práticas e planos de investigação e suas etapas, incluindo metodologias, ferramentas do mercado e tecnologia forense.
*No Brasil, a EY não realiza serviços advocatícios.
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PRÓXIMA TURMA
PRÓXIMA TURMA
Datas: 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/11
Horário: 15h00 às 18h00
Carga Horário: 24 horas
Modalidade: Online
Sobre o curso
Curso totalmente online no qual você terá acesso ao programa de capacitação técnica e totalmente prático, considerando a jornada de uma investigação corporativa desde os tipos de fraude; recebimento de denúncias; planejamento de uma investigação e suas etapas, incluindo metodologias, ferramentas do mercado e tecnologia forense.
Para quem se destina ?
Coordenadores, supervisores, gerentes e diretores das áreas de Compliance e Investigação, Jurídico, Auditoria Interna e Segurança da Informação, Governança e Controles Internos, Tecnologia da Informação e demais profissionais de mercado que busquem aprender sobre as melhores práticas de investigação corporativa.
Docentes
Intrutores Especialistas EY
- Marina Mantoan
- Karen Machado
- Elida Micheloni
- Gabriel Bella
- Rebeca Araujo
- Raphael Rocha
- Wanessa Parras
- Giuliana Ladeia
- Thayse Barros
- Mateus Nascimento
- Aline Castão
- Sofia Pelegio
- Maria Isabel Bermudez
Convidados especiais:
Programa/Agenda
Módulo 1 | Introdução do cirso | Fraude
Abertura do Curso
Módulo 2 | Entendimento Inicial
Entendimento inicial do caso
Fundamentação da denúncia ou suspeita
Hipóteses sobre possíveis violações
Módulo 3 | Planejamento de Investigação
Escopo da investigação
Envolvimento de consultoria forense e advogados externos
Afastamento de colaboradores e executivos
Notificação aos auditores externos e autoridades
Sigilo advogado-cliente
Riscos e aspectos legais
Papel do terceiro na investigação
Módulo 4 | Tecnologia Forense (Coleta e Doc Review)
Coleta forense de dados
Cadeia de Custódia
eDiscovery - Processamento de Dados
Definição de critérios de busca
Técnicas de analytics para redução de dados e revisão de qualidade
Revisão de documentos eletrônicos
Aspectos legais
Módulo 5 | Entrevistas | Políticas e procedimentos Internos | Background Check
Entrevistas
Tipos de entrevistas
Entrevista presencial vs virtual
Aspectos legais
Background Check
Análise de pessos físicas e jurídicas
Mapa de relacionamento
Busca Patrimonial
Políticas e Procedimentos Internos
Importância do entendimento das políticas e procedimentos em uma investigação de fraude
Exemplos de riscos de fraude em processos
Módulo 6 | Data Analytics
Uso de Data Analytics no contexto de uma investigação
Obtenção e preparação dos dados (cuidados, validações, normalização)
Técnicas de análises e geração de relatórios
Módulo 7 | Análise Financeira
Análise financeira e contábil
Outras análises de transação
Distribuição do estudo de caso para preparação do plano de investigação
Módulo 8 | Relatório | Consequências | Revisão
Relatório
Tipos e estrutura do relatório
Utilização do relatório final
Recomendações
Consequências
Gerenciamento dos resultados
Possíveis consequências
Interações com autoridades nacionais e estrangeiras
Revisão
Discussão do estudo de caso (end-to-end)
Revisão do conteúdo
Sobre os certificados/créditos do curso:
Certificação da EY University - EYU, reconhecida entre as melhores universidades corporativas do mundo. | Será disponibilizado para o aluno após o cumprimento de 80% de participação no curso.
CRC/CFC – Programa de Educação Continuada | O módulo Análise Financeira Contábil que faz parte do treinamento Investigação Corporativa e Tecnologia Forense na Prática, com duração de 4 horas, consta aprovado pelo sistema CRC/CFC para fins de atendimento da NBC PG 12 (R3), atribuindo as seguintes pontuações:
AUD:4 – CMN:4 – SUSEP-4 -ProGP:4 – PERITO:4 – PREVIC:4 – ProRT:4
Investimento:
R$ 2.600,00
Condições especiais e desconto
Desconto para Pessoa Jurídica:
- Desconto de 10% e 15% para inscrições de 2 e 3 profissionais da mesma empresa, respectivamente.
Desconto para Pessoa Física:
- Desconto de 10% para pagamento à vista: para inscrições individuais via cartão de crédito.
- Parcelamento em 04 vezes no cartão de crédito.
- Alumni EY, Alumni EY Forensics Academy e Profissionais EY: desconto de 15% para inscrições individuais.
COMBO - Entrevistas Investigativas + Investigação Corporativa e Tecnologia Forense na Prática
R$3.280,00
Pessoa Jurídica: boleto ou depósito bancário
Pessoa Física: parcelamento em 04 vezes no cartão de crédito.