Renata Giovannini

Gerente Sênior | Forensic & Integrity

Bacharel em Ciências Atuariais - Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) | Graduação em Controle Interno e Compliance - Fipecafi

Areas of focus Forense



Atualmente, ela está auxiliando uma grande empresa química brasileira com suas obrigações de conformidade (ou seja, conduzindo investigações internas de acordo com as melhores práticas, apoiando nas ações do plano de remediação e nas exigências de automonitoramento) sob um acordo de liquidação com as agências reguladoras. 

Ela participou, por dois anos, de uma importante investigação Procure-to-Pay em uma empresa estatal de Petróleo e Gás listada na SEC envolvida na Operação Lava Jato, a maior investigação regulatória de corrupção e fraude na história do mundo até hoje. Participou num compromisso internacional de reestruturação das finanças públicas e gestão de risco (incluindo risco de fraude) em Angola. 

Renata auxiliou e liderou diversos trabalhos de prevenção de fraude no Brasil. Nesses trabalhos, ela e sua equipe formaram uma parceria com a equipe de auditoria interna da empresa para avaliar a exposição da empresa a vários riscos de fraude e desenvolveram políticas, procedimentos e controles em conjunto para mitigar essas exposições. 

Conduziu investigações em uma variedade de empresas que operam em uma ampla gama de setores, alguns dos quais incluem Bens de Consumo, Entretenimento, Química, Governo e Setor Público, Ciências da Vida, Petróleo e Gás e Farmacêutico. Essas investigações referem-se a alegações de conflito de interesses, corrupção, apropriação indébita de ativos, fraude nas demonstrações financeiras (manipulação de resultados) e / ou irregularidades contábeis, entre outras.

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