Det stilles strenge krav fra myndighetene til at norske virksomheter har tilstrekkelige rutiner på plass for å forebygge og redusere risikoen for uønskede forretningsrelasjoner. Norske virksomheter blir i stadig større grad holdt ansvarlig for sine samarbeidsparter sine handlinger. Mangel på etterlevelse av relevante regelverk kan føre til alvorlige konsekvenser som sanksjoner, omdømmetap og betydelige bøter fra myndighetene.
EYs Due Diligence Questionnaire (DDQ) og Integrity Due Diligence (IDD) er bakgrunnsundersøkelser av tredjeparter for å avdekke mulige kritikkverdige forhold. Eksempler på hva som kan avdekkes av informasjon ved gjennomføring av en IDD-undersøkelse kan inkludere opplysninger om: negativ finansiell situasjon, ukjente eierstrukturer, risiko relatert til politisk eksponerte personer (PEP), non-compliance i form av opplysninger om involvering i korrupsjon, hvitvasking, sanksjoner, miljøkriminalitet, konkurshistorikk, rettstvister og negativ medieomtale. EYs egenutviklede DDQ-skjema er et selvrapporteringsskjema som enkelt vil kunne avdekke ulike former for «røde flagg» som må adresseres og avklares for å forebygge at en forretningsrelasjon kan resultere i en uønsket risiko for egen virksomhet.
Våre kvalifiserte medarbeidere har lang erfaring med å gjennomføre bakgrunnsundersøkelser/IDD-undersøkelser både på person- og selskapsnivå. Vi anvender vårt globale nettverk ved behov for lokale undersøkelser av tredjeparter verden over, inkludert i det som ofte omtales som «høyrisikoland» for norske virksomheter.
For mer informasjon om våre IDD-tjenester, kan du ta kontakt med vårt team for en hyggelig prat:
Frode Krabbesund, Partner, Forensic Integrity Services, EY Norge
Kristian Holten Bjerke, Senior Associate, Forensic Integrity Services, EY Norge
