Analítica de datos forense

En Auditoría y Finanzas

Frente a situaciones de fraude ocupacional, investigaciones complejas, reclamos por incumplimiento normativo, de acuerdos contractuales o litigios; las organizaciones confían en nuestro equipo de análisis de datos para obtener asistencia.

Qué puede hacer EY

Nuestros equipos reúnen una amplia experiencia en la industria, con capacidades analíticas y ciencia de datos para ayudar a las empresas a detectar e investigar casos de fraude, violación de datos, mal uso de recursos o autonomías, abuso, corrupción, incumplimiento y ciberdelincuencia, así como para ayudar con respuestas regulatorias o de litigios. Nuestros colaboradores aplican tecnologías disruptivas como inteligencia artificial (IA), machine learning (aprendizaje automático), NPL - natural language processing (procesamiento del lenguaje natural) y RPA - robotic process automation (automatización robótica de procesos), entre otras.

Además, ejecutamos análisis de datos para ayudar a las organizaciones a identificar brechas en su ambiente de control con la finalidad de aumentar la transparencia de los negocios y mejorar la comprensión de los riesgos empresariales para los responsables de la toma de decisiones. Al reducir la probabilidad de situaciones inusuales, nuestros clientes pueden reducir el costo de sus programas de auditoría y de cumplimiento, al mismo tiempo que incrementan su efectividad.

Asimismo, como parte del proceso de análisis de datos, se obtienen eficiencias operativas mediante el entendimiento del proceso, identificación de fuentes de información internas y externas y a través de la aplicación de pruebas analíticas; permitiendo identificar oportunidades de automatización de procesos y optimización de recursos que se reflejan en una mejora de la rentabilidad del negocio.

La suite se servicios de análisis de datos forense que EY ofrece, proporciona a las organizaciones la evidencia que necesitan para tomar decisiones y centrar los esfuerzos donde más importa con la finalidad de mejorar los resultados.

  • 1. Gestión de riesgo de fraude ocupacional

    Las organizaciones están en constante cambio y evolución, lo que origina cambios en sus procesos y, en consecuencia, nuevos riesgos a gestionar. El análisis de datos brinda visibilidad detallada de las operaciones de un negocio, lo que mejora la detección de situaciones inusuales que podrían estar relacionadas con potenciales inconductas.  A través de la identificación y explotación de las fuentes de información que participan a lo largo de un proceso, las cuales podrían estar dentro del sistema o fuera del mismo, y por medio de la aplicación de pruebas analíticas orientas a identificar situaciones que expongan la integridad de la compañía o deficiencias en el ambiente de control, se logra monitorear y gestionar el riesgo de fraude de manera oportuna y eficiente.

    Los equipos de EY se encargan de la transformación y análisis de información, automatización del proceso de análisis y desarrollo de plataformas tecnológicas que soportan el proceso de análisis y facilitan la gestión de incidencias o casos que se identifiquen producto del análisis realizado. Asimismo, asesoramos a nuestros clientes en la aplicación de técnicas de analítica avanzada utilizando algoritmos de machine learning e inteligencia artificial, con la finalidad de optimizar los procesos de análisis o anticiparnos a situaciones vinculadas con potenciales inconductas.

  • 2. Responder a litigios y consultas regulatorias

    Con el creciente tamaño del volumen de datos descubiertos durante los litigios y la respuesta regulatoria, en EY apoyamos a los asesores legales y ejecutivos de cumplimiento mediante el análisis de diferentes fuentes de datos para descubrir enlaces, patrones y anomalías, y al presentar hallazgos como evidencias en los procedimientos judiciales. Aprovechando años de experiencia en el trabajo junto con los reguladores, el orden público y los litigantes, aportamos pensamiento estratégico para ayudar a las organizaciones a formular sus respuestas legales y regulatorias. También trabajamos con asesores internos y externos, así como con otros stakeholders, para identificar, recopilar, preservar y analizar datos relevantes, lo que aligera la carga operativa de la organización al tratar de llevar a cabo estos proyectos de gran intensidad de mano de obra internamente.

    Analítica de datos forenses de EY para respuestas legales de compliance (pdf)

  • 3. Gestión de la integridad de los datos

    El uso de datos y tecnología presenta una serie de riesgos que pueden causar una disrupción significativa en un negocio. El problema se agrava por el hecho de que las regulaciones de protección de datos y privacidad se están intensificando en todo el mundo. La privacidad y la seguridad también son convergentes, con el objetivo común de proteger la información privada. Además de la privacidad y la seguridad, el uso de la inteligencia artificial y la analítica puede traer otros problemas legales. Los equipos de EY realizan revisiones de documentos y contratos, entrevistas de investigación, analíticas forenses digitales, análisis de datos forenses y otros análisis para identificar varios escenarios de violaciones de cumplimiento y protección de datos. Sus investigaciones y consultas se centran en una amplia gama de posibles desencadenantes, como la eliminación de datos, la transmisión de datos y el uso indebido de terceros.

    Servicios de integridad de datos de EY (pdf)

  • 4. Gestión de riesgos legales y de cumplimiento

    Los equipos de EY utilizan el análisis de datos y la automatización robótica de procesos (RPA por sus siglas en inglés) para ayudar a las organizaciones a implementar plataformas digitales que permitan identificar, prevenir y corregir eficazmente los riesgos legales y de cumplimiento. El monitoreo activo, acceso al detalle de las transacciones y rápida identificación de patrones en los datos, permite la identificación de riesgos de cumplimiento y brechas en el ambiente de control, mejorando así la comprensión de los responsables de la toma de decisiones de los riesgos empresariales. Ya sea aplicando ciencia del comportamiento para identificar “red flags”, implementando programas digitales de monitoreo para detectar incumplimientos o apoyando en la remediación respectiva. Los equipos de EY trabajan con organizaciones para reducir la probabilidad y las pérdidas por incumplimiento.

    Servicios de revisión de contratos digitales de EY (pdf)

    Servicios de prevención de pérdidas digitales de EY (pdf)

    Gestión del riesgo de conducta en la era transformadora (pdf)

virtual analytics infrastructure

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