EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Prawo dotyczące ochrony sygnalistów zobowiązuje firmy do udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wdrożenie mechanizmów praktycznie chroniących sygnalistów przed odwetem oraz wypracowanie zasad rozpatrywania zgłoszeń w ściśle określonych terminach. Sprawdź jak możemy pomóc w dostosowaniu firmy do nowych przepisów.
Przeczytaj więcej -
Dowiedz się jak EY Virtual Compliance Officer może wesprzeć pracę działu compliance w Twojej organizacji.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej
Ukazała się 13 edycja Bazylejskiego Rankingu AML, która odnotowuje stopniową poprawę w kwestii systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednocześnie jednak praktyczna skuteczność podejmowanych środków jest niska wobec stale doskonalących swoje metody przestępców. [1]
Ranking jest opracowywany przez Bazylejski Instytut ds. Zarządzania na podstawie 17 publicznie dostępnych źródeł. Indeks zawiera ocenę w pięciu obszarach: jakość ram prawnych, korupcja i oszustwo, przejrzystość finansowa i standardy, przejrzystość i odpowiedzialność publiczna, ryzyko prawne i polityczne. Tegoroczna edycja obejmuje 164 jurysdykcje. Poza rankingiem pozostają państwa, z których nie są dostępne dane pozwalające ocenić ich odporność na pranie pieniędzy.
Indeks porządkuje kraje od tych mających najsłabsze systemy do tych o najlepszych zabezpieczeniach. Najsłabiej w tym zestawieniu wypadły: Myanmar, Haiti i Demokratyczna Republika Konga. Najwyżej zostały ocenione San Marino, Islandia i Finlandia.
Polska zajęła dość dobre 131 miejsce (im wyższy numer miejsca tym lepiej) i została lepiej oceniona od Niemiec, które są 114. Ale nie jesteśmy liderem wśród naszych sąsiadów. Lepsze są Litwa i Czechy – odpowiednio 156 i 152 pozycja. Słabszą pozycję od Polski mają: Słowacja – 126, Białoruś – 53 oraz Ukraina – 82. Rosja nie została ujęta w rankingu. Z państw naszego regionu zwraca uwagę Estonia, która zajmuje 161 miejsce, czyli jest w tym rankingu czwarta, zaraz za podium. [2]
Raport Bazylejskiego Instytutu zauważa dwa trendy związane z przestępczością finansową. Następuje poprawa w dziedzinie zgodności technicznej ze standardami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Nawet kraje z poważnymi problemami ze zgodnością zaczynają nadrabiać zaległości.
Jednocześnie jednak mierzona przez FATF skuteczność środków przeciwdziałania praniu pieniędzy spada. Obecnie oceniana jest na 28% podczas gdy w 2021 roku wynosiła 30%. Poprawa zgodności w sferze technicznej nie przekłada się na skuteczność i jest najsłabszym punktem ocenianym na 20% skuteczności. Z kolei na 21% skuteczności oceniana jest przejrzystość beneficjenta rzeczywistego. W zeszłym roku była oceniana o punkt procentowy wyżej.
Raport Bazylejskiego Indeksu AML zaleca nowe wspólne spojrzenie na walkę z przestępczością finansową dla osiągniecia szerszych celów społecznych, a nie tylko ograniczających się do ochrony systemów finansowych i gospodarek.