Weryfikacja kontrahenta w dobie sankcji

W czasie kolejnego webcastu z cyklu Wyzwania w zakresie zarządzania zgodnością (Compliance),  omówimy zagadnienie weryfikacji kontrahentów w dobie sankcji nałożonych w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

Powiązane tematy Doradztwo prawne

Rosyjska inwazja na Ukrainę w istotny sposób wpłynęła na rzeczywistość gospodarczą w Polsce i Europie. Sankcje nałożone na podmioty gospodarcze mające powiązania z Rosją lub Białorusią wymagają od spółek zapewnienia należytej weryfikacji kontrahentów przed nawiązaniem relacji gospodarczych.

Konieczność zapewnienia należytej weryfikacji podmiotów, z którymi spółki nawiązują relacje gospodarcze, funkcjonuje w zbiorowej świadomości od dłuższego czasu, m.in. w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów AML oraz regulacji w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Tematyka ta nabrała jednak szczególnego znaczenia po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wymaga od spółek aktualizacji dotychczas stosowanych procedur.

Podczas webinaru omówimy:

  • Prawne uwarunkowania weryfikacji kontrahentów;
  • Konsekwencje nieprzeprowadzenia należytej weryfikacji;
  • Ryzyka i najczęstsze błędy popełniane przy weryfikacji;
  • Praktyczne aspekty i obserwacje.

Webcast poprowadzą eksperci prawni z zakresu compliance z Kancelarii EY Law oraz eksperci z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć z Działu EY Forensic & Integrity Services.

Webcast skierowany jest do działów compliance oraz działów prawnych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w webcaście prosimy o rejestrację. Zachęcamy również do podzielenia się zaproszeniem ze wszystkimi zainteresowanymi tematem wydarzenia. 

Serdecznie zapraszamy!

Prelegenci

Zbigniew Grzegorz Pindel
EY Polska, Kancelaria EY Law, Partner, Radca prawny.
Tomasz Dyrda
EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner

Organizatorzy

EY Polska
Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Webcast

Czas Twój czas lokalny

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt


                                                                                                  Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.