EY TV dla Grup Kapitałowych – Najistotniejsze zagadnienia prawne dla Grup Kapitałowych

W najbliższym odcinku eksperci EY i Kancelarii EY Law, bazując na praktycznych doświadczeniach z ostatnich miesięcy, przedstawią w skondensowanej formie najbardziej kluczowe zagadnienia prawne budzące zainteresowanie po stronie organów państwowych. Zgodnie z dotychczasową praktyką naszego cyklu, spojrzymy na omawiane zagadnienie nie tylko od strony prawnej, ale również od strony podatkowej.

Spotkanie obejmie tematy, które mogą wiązać się z istotnymi ryzykami dla Grup Kapitałowych i są przedmiotem kontroli organów państwowych. Brak podjęcia odpowiednich działań, wdrożenia niezbędnej dokumentacji i procedur, a także inne ewentualne naruszenia mogą wiązać się z istotnymi karami dla całej organizacji, a także dla osób pełniących funkcje kierownicze.

Nasi eksperci poruszą w szczególności poniższe zagadnienia:

1. Beneficjent rzeczywisty – identyfikacja beneficjenta rzeczywistego na poziomie grupowym i lokalnym, oraz czy można wykorzystać analizę przygotowaną na poziomie grupy kapitałowej;
2. Cash pooling – kiedy możne stanowić ryzyko w razie jego nieprawidłowej implementacji;
3. Dokumentowanie usług wewnątrzgrupowych – trudności i ryzyka na bazie case study oraz praktyczne porady;
4. Świadczenie usług wewnątrzgrupowych – kiedy może spowodować, że spółka stanie się instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML);
5. AML - obowiązek wdrożenia instrukcji i procedur AML w spółkach z grupy kapitałowej, oraz praktyka GIIF.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w webcaście prosimy o rejestrację. Zachęcamy również do podzielenia się zaproszeniem ze wszystkimi zainteresowanymi tematem wydarzenia. 

Serdecznie zapraszamy!